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公司公告

深南电A:第六届董事会第十一次会议决议公告2012-10-24  

						  股票简称:深南电 A、深南电 B;股票代码:000037、200037;公告编号:2012-040




                  深圳南山热电股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 10 月 9 日以书
面及邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知,会议于 2012 年 10 月
23 日(星期二)上午 10:00 在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应
到董事 12 人,实际到会董事 12 人。此外,公司 6 名监事以及董事会秘书列席了
会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由杨海贤董事长主持,审议了以下议案并形成相关决议:



    一、审议通过《2012 年第三季度报告全文及正文》
    详见同日发布的《2012年第三季度报告全文及正文(境内外版)》。
    该议案获同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司为深南电(东莞)唯美电力有限公司贷款提供担保
的议案》
    详见公司于同日发布的《关于公司为深南电(东莞)唯美电力有限公司贷款
提供担保的公告》(公告编号:2012-046 号)。
    该议案尚须提交公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。
    该议案获同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事傅博回避表决。



    三、审议通过《关于更换董事的议案》
    (一)同意王荻菲先生和孙建新先生为公司第六届董事会董事候选人。该事
项尚需提交公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。
    (二)吴晓蕾独立董事辞职后,未导致公司独立董事人数低于董事会总人数
的三分之一,公司将尽快就独立董事补选事宜进行研究并考察合适人选。
    该议案获同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编
号:2012-047 号)。
    该议案获同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    五、审议通过《2012 年第三季度生产、经营与管理工作的情况报告》
    该议案获同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告


                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                               董 事   会
                                                   二○一二年十月二十五日

附:

董事候选人简历


    1、王荻菲,男,汉族,1968 年 4 月生,1988 年 9 月参加工作,中共党员,
大学学历,会计师。1988 年起先后任浙江省电力局财务处会计,浙江北仑发电
厂财务部经理,深圳市国电科技工贸有限公司宁波分公司副经理,广西大唐桂冠
合山发电有限公司经营副总经理,深圳国电科技发展有限公司计划发展部经理,
国网深圳能源发展集团有限公司总经理工作部经理。现任国网深圳能源发展集团
有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
    董事候选人王荻菲先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系,未持有本
公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、孙建新,男,汉族,1966 年 3 月生,1990 年 8 月参加工作,中共党员,
本科学历,高级工程师。1990 年起先后任山东电力研究院锅检中心工程师,鲁
能置业集团公司财务经营部经营主管,海南英大房地产开发有限公司副总经理。
现任国网深圳能源发展集团有限公司副总经理,深圳市国能物业管理有限公司总
经理。
    董事候选人孙建新先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系,未持有本
公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。