股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2012-040




                  深圳南山热电股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 9 日以书
面及邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知，会议于 2012 年 10 月
23 日（星期二）上午 10:00 在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应
到董事 12 人，实际到会董事 12 人。此外，公司 6 名监事以及董事会秘书列席了
会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：



    一、审议通过《2012 年第三季度报告全文及正文》
    详见同日发布的《2012年第三季度报告全文及正文（境内外版）》。
    该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保
的议案》
    详见公司于同日发布的《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款
提供担保的公告》（公告编号：2012-046 号）。
    该议案尚须提交公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事傅博回避表决。



    三、审议通过《关于更换董事的议案》
    （一）同意王荻菲先生和孙建新先生为公司第六届董事会董事候选人。该事
项尚需提交公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。
    （二）吴晓蕾独立董事辞职后,未导致公司独立董事人数低于董事会总人数
的三分之一,公司将尽快就独立董事补选事宜进行研究并考察合适人选。
    该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2012-047 号）。
    该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    五、审议通过《2012 年第三季度生产、经营与管理工作的情况报告》
    该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告


                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                               董 事   会
                                                   二○一二年十月二十五日

附：

董事候选人简历


    1、王荻菲，男，汉族，1968 年 4 月生，1988 年 9 月参加工作，中共党员，
大学学历，会计师。1988 年起先后任浙江省电力局财务处会计，浙江北仑发电
厂财务部经理，深圳市国电科技工贸有限公司宁波分公司副经理，广西大唐桂冠
合山发电有限公司经营副总经理，深圳国电科技发展有限公司计划发展部经理，
国网深圳能源发展集团有限公司总经理工作部经理。现任国网深圳能源发展集团
有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
    董事候选人王荻菲先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、孙建新，男，汉族，1966 年 3 月生，1990 年 8 月参加工作，中共党员，
本科学历，高级工程师。1990 年起先后任山东电力研究院锅检中心工程师，鲁
能置业集团公司财务经营部经营主管，海南英大房地产开发有限公司副总经理。
现任国网深圳能源发展集团有限公司副总经理，深圳市国能物业管理有限公司总
经理。
    董事候选人孙建新先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。