深圳南山热电股份有限公司
                           独立董事意见

   深圳南山热电股份有限公司于 2012 年 10 月 23 日在深圳市华侨城汉唐大厦
17 楼会议室召开第六届董事会第十一次会议，作为公司独立董事，现就公司推
荐的董事候选人发表意见如下：
   1、公司董事会董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定；
   2、王荻菲先生和孙建新先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名
为公司第六届董事会董事候选人。


独立董事签名：



    李 正                             王晓东



    唐天云                            潘承伟



    王军生




                                                二○一二年十月二十三日




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