股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2012-051
深圳南山热电股份有限公司
2012 年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2012 年 11 月 16 日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：2012 年 11 月 15 日（星期四）--2012 年 11 月 16 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 11 月 16
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2012 年 11 月 15 日下午 15:00 至 2012 年 11 月 16 日 15:00 期间
的任意时间。
（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
（三）股权登记日：2012 年 11 月 9 日
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：杨海贤董事长
（七）召开本次股东大会的通知于 2012 年 10 月 25 日登载在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告
了本次股东大会审议的事项。
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（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、会议的出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代理人 9 人，代表股份 292,547,900 股，占公司总
股本的 48.53 ％。
其中：A 股股东及股东授权代理人 6 人，代表股份 200,172,900 股，占公司 A
股股份的 59.06 %；B 股股东及股东授权代理人 3 人，代表股份 92,374,998 股，占
公司 B 股股份的 35.01%。
（二）现场会议出席情况
股东及授权代表 5 人，代表股份 292,515,100 股，占总股本 602,762,596 股的
48.53%。
其中：内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 200,141,902 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数 59.05%；外资股股东及授权代表 2 人，代表股份 92,373,198
股，占公司外资股股东有表决权股份总数 35.01%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东 4 人，代表股份 32,800 股，占公司总股本的 0.0054％。
其中：A 股股东 3 人、代表股份 31,000 股，占公司 A 股股份的 0.0091%;B 股
股东 1 人、代表股份 1,800 股，占公司 B 股股份的 0.0007%。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：
（一）审议通过《关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的议案》
表决结果：
反对 弃权
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 弃权比例%
比例% （股）
与会全体股东 292,547,900 292,546,100 99.9994% 1,800 0.0006% 0 0.0000%
其中：A 股股东 200,172,902 200,172,902 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 92,374,998 92,373,198 99.9981% 1,800 0.0019% 0 0.0000%
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（二）审议通过《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保
的议案》
表决结果：
反对 弃权
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 弃权比例%
比例% （股）
与会全体股东 292,547,900 292,545,100 99.9990% 2,800 0.0010% 0 0.0000%
其中：A 股股东 200,172,902 200,171,902 99.9995% 1,000 0.0005% 0 0.0000%
B 股股东 92,374,998 92,373,198 99.9981% 1,800 0.0019% 0 0.0000%
（三）审议通过《关于选举王荻菲先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：
反对 弃权
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 弃权比例%
比例% （股）
与会全体股东 292,547,900 292,546,100 99.9994% 1,800 0.0006% 0 0.0000%
其中：A 股股东 200,172,902 200,172,902 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 92,374,998 92,373,198 99.9981% 1,800 0.0019% 0 0.0000%
（四）审议通过《关于选举孙建新先生为第六届董事会董事的议案》
表决结果：
反对 弃权
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 弃权比例%
比例% （股）
与会全体股东 292,547,900 292,546,100 99.9994% 1,800 0.0006% 0 0.0000%
其中：A 股股东 200,172,902 200,172,902 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 92,374,998 92,373,198 99.9981% 1,800 0.0019% 0 0.0000%
（五）审议通过《关于更换监事的议案》
表决结果：
反对 弃权
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 弃权比例%
比例% （股）
与会全体股东 292,547,900 292,427,300 99.9588% 119,600 0.0409% 1,000 0.0003%
其中：A 股股东 200,172,902 200,171,902 99.9995% 0 0.0000% 1,000 0.0005%
B 股股东 92,374,998 92,255,398 99.8705% 119,600 0.1295% 0 0.0000%
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：颜琼、鄢真
（三）结论意见：
本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等
事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有
效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2012 年度第
三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》（ 全 文 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
二○一二年十一月十七日
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