深南电A:第六届董事会第七次临时会议(通讯表决)决议公告2013-08-30
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2013-028
深圳南山热电股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议(通讯表决)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 8 月 9 日以书面
及邮件方式发出第六届董事会第七次临时会议(通讯表决)通知,会议于 2013
年 8 月 29 日(星期四)以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 14 人,实际到
会董事 14 人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经通讯表决,一致审议通过了以下议案并形成相关决议:
一、审议通过《关于聘请 2013 年度审计机构及确定其报酬的议案》
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间,勤勉
尽责、诚实守信,表现出良好的职业道德,公司对德勤华永会计师事务所(特殊
普通合伙)多年来所做的工作表示感谢。
为控制费用成本并考虑公司发展需要,经审计委员会提议,改聘请瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构,审计费用为 90 万元,聘
期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司职能部门的议案》
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于设立 2013 年度扭亏争赢奖励方案的议案》
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编
号:2013-030 号)。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月三十一日