深南电A:第六届董事会第十六次会议决议公告2014-04-25
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-022
深圳南山热电股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 4 月 9 日以书面及
邮件方式发出召开第六届董事会第十六次会议通知,会议于 2014 年 4 月 23 日(星
期三)上午 9:00,在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到董事 15 人,
实际到会董事 13 人,王荻菲副董事长和廖南钢独立董事因公未能出席会议,分别
授权孙建新董事和李正独立董事出席并代为行使表决权。此外,公司 7 名监事、董
事会秘书及公司其他高管人员列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持,审议了以下议
案并形成相关决议:
一、审议通过《2013 年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2013 年度总经理工作报告》
该议案获同意 15 票,反对 0 片,弃权 0 票。
三、审议通过《2013 年度财务决算及分析报告》
该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《2013 年度各项资产计提减值准备的情况报告》
2013 年公司及控股子公司对各项资产计提(转回)减值准备 3,197.34 万元,
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影响当期利润总额减少 3,197.34 万元,归属于母公司所有者的净利润减少 2,412.69
万元。
公司董事会认为:上述各项资产计提(转回)减值准备的依据和理由充分、合
理。
公司独立董事认为:公司各项资产计提(转回)减值准备是依据国家财政部 2006
年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》和 2006 年 10 月 30 日颁布的《企业会计准则
——应用指南》及公司制订的《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》
进行的,也是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公
允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计
提资产减值准备。
该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《2013 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度归属于上市公司股东的
净利润为 53,099,116.45 元。鉴于公司经营现状,同时,为了提高公司未来的盈利
能力,截至 2013 年年底,公司未分配利润合计 302,714,103.81 元结转下一年度,
用于补充公司日常经营所需的流动资金。
2013 年度,公司不进行利润分配,也无资本公积金转增股本预案。
该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》
详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2013 年度内部控制评价报告》。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《2013 年度报告全文及摘要》
详见同日发布的《2013 年度报告全文及摘要》,该议案尚需提交公司 2013 年年
度股东大会审议。
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该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过《2014 年度综合计划报告》
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2014 年度融资规模和对外担保的议案》
详见同日发布的《关于 2014 年度融资规模和对控股子公司担保的公告》(公告
编号:2014-028),该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
傅博董事因担任交易对方深南电(中山)电力有限公司和深南电(东莞)唯美
电力有限公司董事长而回避表决。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2014 年度系统内财务资助的议案》
详见同日发布的《关于 2014 年度系统内财务资助的公告》(公告编号:
2014-029),该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
傅博董事因担任交易对方深南电(中山)电力有限公司和深南电(东莞)唯美
电力有限公司董事长而回避表决。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、 审议通过《2014 年度内部审计与内控工作计划》
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、 审议通过《关于聘请 2014 年度法律顾问的议案》
同意聘请北京市德恒律师事务所深圳分所、北京市金杜(深圳)律师事务所为
公司 2014 年度法律顾问,聘期均为一年。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、 审议通过《关于深南电中山公司采购长约天然气的议案》
详见同日发布的《重大合同公告》(公告编号:2014-030),该议案需提交公司
股东大会审议。
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该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、 审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》(公告编号:
2014-031)。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、 审议通过《2014 年第一季度报告》
详见同日发布的《2014 年第一季度报告全文及正文》
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十五日
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