股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2014-022



                     深圳南山热电股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 9 日以书面及
邮件方式发出召开第六届董事会第十六次会议通知，会议于 2014 年 4 月 23 日（星
期三）上午 9:00，在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到董事 15 人，
实际到会董事 13 人，王荻菲副董事长和廖南钢独立董事因公未能出席会议，分别
授权孙建新董事和李正独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司 7 名监事、董
事会秘书及公司其他高管人员列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议
案并形成相关决议：


    一、审议通过《2013 年度董事会工作报告》
    该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《2013 年度总经理工作报告》
    该议案获同意 15 票，反对 0 片，弃权 0 票。


    三、审议通过《2013 年度财务决算及分析报告》
    该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、审议通过《2013 年度各项资产计提减值准备的情况报告》
    2013 年公司及控股子公司对各项资产计提（转回）减值准备 3,197.34 万元，

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影响当期利润总额减少 3,197.34 万元，归属于母公司所有者的净利润减少 2,412.69
万元。
    公司董事会认为：上述各项资产计提（转回）减值准备的依据和理由充分、合
理。
    公司独立董事认为：公司各项资产计提（转回）减值准备是依据国家财政部 2006
年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》和 2006 年 10 月 30 日颁布的《企业会计准则
——应用指南》及公司制订的《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》
进行的，也是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公
允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计
提资产减值准备。
    该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《2013 年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度归属于上市公司股东的
净利润为 53,099,116.45 元。鉴于公司经营现状，同时，为了提高公司未来的盈利
能力，截至 2013 年年底，公司未分配利润合计 302,714,103.81 元结转下一年度，
用于补充公司日常经营所需的流动资金。
    2013 年度，公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。
    该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》
    详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2013 年度内部控制评价报告》。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《2013 年度报告全文及摘要》
    详见同日发布的《2013 年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2013 年年
度股东大会审议。


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    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《2014 年度综合计划报告》
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过《关于 2014 年度融资规模和对外担保的议案》

    详见同日发布的《关于 2014 年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告
编号：2014-028），该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    傅博董事因担任交易对方深南电（中山）电力有限公司和深南电（东莞）唯美
电力有限公司董事长而回避表决。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过《关于 2014 年度系统内财务资助的议案》

    详见同日发布的《关于 2014 年度系统内财务资助的公告》（公告编号：
2014-029），该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    傅博董事因担任交易对方深南电（中山）电力有限公司和深南电（东莞）唯美
电力有限公司董事长而回避表决。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、 审议通过《2014 年度内部审计与内控工作计划》
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、 审议通过《关于聘请 2014 年度法律顾问的议案》

    同意聘请北京市德恒律师事务所深圳分所、北京市金杜（深圳）律师事务所为
公司 2014 年度法律顾问，聘期均为一年。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、 审议通过《关于深南电中山公司采购长约天然气的议案》
    详见同日发布的《重大合同公告》（公告编号：2014-030），该议案需提交公司
股东大会审议。

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    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十四、 审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2014-031）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十五、 审议通过《2014 年第一季度报告》
    详见同日发布的《2014 年第一季度报告全文及正文》
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告


                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                   二○一四年四月二十五日




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