深南电A:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知2014-08-12
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-061
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2014 年度第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)提请召开本次股东大会的议案即《关于召开公司 2014 年度第一次临
时股东大会的议案》经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)召开的日期和时间
现场会议时间:2014 年 8 月 29 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:2014 年 8 月 28 日(星期四)--2014 年 8 月 29 日(星期五)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年 8 月
29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2014 年 8 月 28 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 29 日下
午 15:00 期间的任意时间。
提示性公告日期:公司将于 2014 年 8 月 26 日(星期二),在公司指定信息
披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
(六)出席对象:截止 2014 年 8 月 22 日(星期五)下午 15:00,在中国证
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券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必
为公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;公司见证律师。
(七)召开地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事长 2014 年度薪酬与考核方案的议案》
(二)审议《关于更换董事的议案》
上述两项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见
公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深
圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:
2014-055 号)。
(三)审议《关于更换监事的议案》
该议案已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司
同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南
山热电股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:
2014-056 号)。
三、现场会议登记办法
(一)法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;授权委托代理人
持身份证、授权委托书(详见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股
东可用信函或传真方式登记。
(三)登记时间:2014 年 8 月 28 日(星期四)下午 14:00-17:00
(四)登记地址:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年8月29日
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9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360037;投票简称:南电投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议
案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格
分别申报。
股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如
下表:
序号 议案名称 对应的申报价格
100 对议案 1-3 统一表决 100 元
1 关于公司董事长 2014 年度薪酬与考核方案的议案 1.00 元
2 关于更换董事的议案 2.00 元
3 关于更换监事的议案 3.00 元
(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3
股代表弃权。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
(二)采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使
用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书
的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
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3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 8 月 28 日
下午 15:00 至 2014 年 8 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理:
(一)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
(二)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
六、其它事项
(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
(二)联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684
(三)联系人:胡 琴、江媛媛
(四)公司地址:广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
(五)邮政编码:518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月十二日
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附件:
深圳南山热电股份有限公司
2014 年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代
表本人出席 2014 年 8 月 29 日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司
2014 年度第一次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司董事长 2014 年度薪酬与考核方案的议案
2 关于更换董事的议案
3 关于更换监事的议案
[注]:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
1、委托人姓名: 委托人身份证号码:
2、委托人证券帐户卡号码: 委托人持股数:
3、受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名:
(注:本授权委托书复印件有效。)
委托书签发日期: 年 月 日
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