深南电A:第六届董事会第十七次会议决议公告2014-08-12
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-055
深圳南山热电股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 7 月 23 日以书
面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,会议于 2014 年 8 月 8
日(星期五)上午 9:30 在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到董
事 14 人,实际到会董事 14 人。此外,公司 6 名监事以及董事会秘书列席了会议。
出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由杨海贤董事长主持,审议了以下议案并形成相关决议:
一、审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》
详见同日发布的《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、
2014-058、2014-059、2014-060)。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于更换董事的议案》
同意杨文华先生为公司第六届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司 2014
年度第一次临时股东大会审议。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2014 年度薪酬计提与考核方案的议案》
该议案涉及董事长薪酬部分以《关于公司董事长 2014 年度薪酬与考核方案
的议案》提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议,具体内容为:1、董事长
2014 年基本年薪 72.42 万元;2、当公司实现盈利时,董事长 2014 年年薪为 77.59
万元;3、实现较好业绩时,由董事会视情况给予奖励。
杨海贤董事长、傅博总经理对此议案回避表决。
该议案获同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
为及时贯彻落实国家财政部的要求,提高公司财务报表的列报质量,结合公
司现有实际情况,对公司主要会计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的
基础和依据。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编
号:2014-061 号)。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月十二日
附:董事候选人简历
杨文华,男,汉族,江苏如皋人,1961 年 1 月出生。本科学历,学士学位。
1989 年起先后任华能南方公司物业部副经理,深圳国电科技公司下属居业物业
公司总经理,深圳国电科贸集团公司工作总经理助理、管理部经理、工会主席、
纪委书记,深圳市国电物流有限公司董事长、党支部书记(正处级)。现任深圳
国能国际商贸有限公司董事、总经理、党委副书记(正处级)。
董事候选人杨文华先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系,未持有本
公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。