股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2014-055




                     深圳南山热电股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 23 日以书
面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知，会议于 2014 年 8 月 8
日（星期五）上午 9:30 在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到董
事 14 人，实际到会董事 14 人。此外，公司 6 名监事以及董事会秘书列席了会议。
出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：



     一、审议通过《2014 年半年度报告全文及摘要》
     详见同日发布的《2014年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2014-057、
2014-058、2014-059、2014-060）。
     该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议通过《关于更换董事的议案》
     同意杨文华先生为公司第六届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司 2014
年度第一次临时股东大会审议。
     该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、审议通过《2014 年度薪酬计提与考核方案的议案》
     该议案涉及董事长薪酬部分以《关于公司董事长 2014 年度薪酬与考核方案
的议案》提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议，具体内容为：1、董事长
2014 年基本年薪 72.42 万元；2、当公司实现盈利时，董事长 2014 年年薪为 77.59
万元；3、实现较好业绩时，由董事会视情况给予奖励。
    杨海贤董事长、傅博总经理对此议案回避表决。
    该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
    为及时贯彻落实国家财政部的要求，提高公司财务报表的列报质量，结合公
司现有实际情况，对公司主要会计政策进行修订与完善，以作为公司会计核算的
基础和依据。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2014-061 号）。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告


                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                     二○一四年八月十二日

附：董事候选人简历
    杨文华，男，汉族，江苏如皋人，1961 年 1 月出生。本科学历，学士学位。
1989 年起先后任华能南方公司物业部副经理，深圳国电科技公司下属居业物业
公司总经理，深圳国电科贸集团公司工作总经理助理、管理部经理、工会主席、
纪委书记，深圳市国电物流有限公司董事长、党支部书记（正处级）。现任深圳
国能国际商贸有限公司董事、总经理、党委副书记（正处级）。
    董事候选人杨文华先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本
公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。