股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；    公告编号：2014-067



                      深圳南山热电股份有限公司
            2014 年度第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


     一、会议召开情况
     （一）召开时间
     现场会议时间：2014 年 8 月 29 日（星期五）下午 14：30
     网络投票时间：2014 年 8 月 28 日（星期四）-2014 年 8 月 29 日（星期五）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 8 月
29 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2014 年 8 月 28 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 29 日下午 15:00
期间的任意时间。
     （二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
     （三）股权登记日：2014 年 8 月 22 日
     （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
     （五）召集人：本公司董事会
     （六）主持人：杨海贤董事长
     （七）召开本次股东大会的通知于 2014 年 8 月 12 日登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本


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次股东大会审议的事项。
    （八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。


    二、会议的出席情况
    （一）参加表决的总体情况
    参加表决的股东及授权代表 19 人，代表股份 293,956,256 股，占公司总股本
的 48.7682%。
    其中：内资股股东及授权代表 13 人，代表股份 200,022,506 股，占公司内资
股股份的 59.0197%；外资股股东及股东授权代理人 7 人，代表股份 93,933,750 股，
占公司外资股股份的 35.6006%。
    （二）现场会议出席情况
    股东及授权代表 8 人，代表股份 292,167,412 股，占总股本 602,762,596 股的
48.47%。
    其中：内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 198,549,402 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数 58.59%；外资股股东及授权代表 5 人，代表股份 93,618,010
股，占公司外资股股东有表决权股份总数 35.48%。
    （三）网络投票情况
    参加网络投票的股东 11 人，代表股份 1,788,844 股，占公司总股本的
0.2968％。
    其中：内资股股东 10 人，代表股份 1,473,104 股，占公司内资股股份的 0.4347%；
外资股股东 2 人，代表股份 315,740 股，占公司外资股股份的 0.1197%。
    （四）中小股东投票情况
    现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东）共 15 人，代表股份 3,283,606 股，占公司总股本的 0.5448%。


    三、提案审议和表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：
    （一）审议通过《关于公司董事长 2014 年度薪酬与考核方案的议案》，表决结


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果如下：
    同意 292,192,371 股，占出席会议有表决权股份的 99.3999%，其中：内资股股
东 198,574,361 股，占出席会议有表决权内资股股份的 99.2760%；外资股股东
93,618,010 股，占出席会议有表决权外资股股份的 99.6639%。反对 1,763,885 股，
占出席会议有表决权股份的 0.6001%，其中：内资股股东 1,448,145 股, 占出席会
议有表决权内资股股份的 0.7240%；外资股股东 315,740 股，占出席会议有表决权
外资股股份的 0.3361%。弃权 0 股。
    其中，中小股东及股东授权代表表决情况为：同意 1,519,721 股，占出席会议
有表决权股份的 0.5170%；反对 1,763,885 股，占出席会议有表决权股份的 0.6001%；
弃权 0 股。


    （二）审议通过《关于更换董事的议案》，选举杨文华先生为公司第六届董事
会董事，表决结果如下：
    同意 292,370,012 股，占出席会议有表决权股份的 99.4604%，其中：内资股股
东 198,743,002 股，占出席会议有表决权内资股股份的 99.3603%；外资股股东
93,627,010 股，占出席会议有表决权外资股股份的 99.6735%。反对 1,582,385 股，
占出席会议有表决权股份的 0.5383%，其中：内资股股东 1,275,645 股，占出席会
议有表决权内资股股份的 0.6378%；外资股股东 306,740 股，占出席会议有表决权
外资股股份的 0.3265%。弃权 3,859 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%，其
中：内资股股东 3,859 股，占出席会议有表决权内资股股份的 0.0019%；外资股股
东 0 股。
    其中，中小股东及股东授权代表表决情况为：同意 1,697,362 股，占出席会议
有表决权股份的 0.5774%；反对 1,582,385 股，占出席会议有表决权股份的 0.5383%；
弃权 3,859 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%。


    （三）审议通过《关于更换监事的议案》，选举黄志洪先生为公司第六届监事
会监事，表决结果如下：
    同意 292,171,363 股，占出席会议有表决权股份的 99.3928%，其中：内资股股
东 198,743,002 股，占出席会议有表决权内资股股份的 99.3603%；外资股股东


                                     3
93,428,361 股，占出席会议有表决权外资股股份的 99.4620%%。反对 1,781,034 股，
占出席会议有表决权股份的 0.6059%，其中：内资股股东 1,275,645 股，占出席会
议有表决权内资股股份的 0.6378%；外资股股东 505,389 股，占出席会议有表决权
外资股股份的 0.5380%。弃权 3,859 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%，其
中：内资股股东 3,859 股，占出席会议有表决权内资股股份的 0.0019%；外资股股
东 0 股。
    其中，中小股东及股东授权代表表决情况为：同意 1,498,713 股，占出席会议
有表决权股份的 0.5098%；反对 1,781,034 股，占出席会议有表决权股份的 0.6059%；
弃权 3,859 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
    （三）结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    五、备查文件
    （一）本次股东大会决议；
    （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2014 年
度第一次临时股东大会的法律意见书（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                                    深圳南山热电股份有限公司
                                                       二○一四年八月三十日


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