深南电Ａ：第六届董事会第十八次会议决议公告2014-10-25
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-070
深圳南山热电股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 9 日以书
面及邮件方式发出召开第六届董事会第十八次会议通知，会议于 2014 年 10 月
23 日（星期四）上午 9:30 在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应
到董事 15 人，实际到会董事 14 人,皇甫涵董事因公未能出席会议，授权杨海贤
董事长出席并代为行使表决权。此外，公司 7 名监事以及董事会秘书列席了会议。
出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《2014 年第三季度报告全文及摘要》
详见同日发布的《2014年第三季度报告全文及摘要》（公告编号：
2014-072~075）。
该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘请 2014 年度审计机构及确定其报酬的议案》
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，审计
费用为 90 万元，聘期一年。
该议案尚需提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议。
该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于南山热电厂 2014 年度大修新增项目及＃1 锅炉、＃2 汽
机提前大修的议案》
同意公司南山热电厂 2014 年度大修新增项目及#1 锅炉、#2 汽轮机组提前大
修,预算费用分别为 407.5 万元和 982.5 万元，预算费用合计为 1,390 万元。
该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议
案》
详见同日发布的《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的
公告》（公告编号：2014-076 号），该议案尚需提交公司 2014 年度第二次临时股
东大会审议。
该议案关联董事傅博回避表决。
该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于新增对下属企业提供担保的议案》
详见同日发布的《关于新增对下属企业提供担保的公告》（公告编号：
2014-077 号）。该议案尚需提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议。
该议案关联董事傅博回避表决。
该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》
同意提名杨海贤先生、李洪生先生、杨文华先生、傅博先生、于春玲女士、
周群先生、强文桥先生、陈丽红女士、孙建新先生为公司第七届董事会董事候选
人；同意提名李正先生、王晓东先生、王军生先生、唐天云先生、潘承伟先生、
廖南钢先生为第七届董事会独立董事候选人。待深圳证券交易所对上述独立董事
候选人的任职资格审核无异议后，将该议案提交公司 2014 年度第二次临时股东
大会审议。独立董事候选人简历已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示 。
（上述候选人简历见附件）。
公司董事会提名第七届董事会董事候选人如下： 表决结果
关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案 -
选举杨海贤为公司第七届董事会董事 同意 15 票
选举李洪生为公司第七届董事会董事 同意 15 票
选举杨文华为公司第七届董事会董事 同意 15 票
选举傅博为公司第七届董事会董事 同意 15 票
选举于春玲为公司第七届董事会董事 同意 15 票
选举周群为公司第七届董事会董事 同意 15 票
选举强文桥为公司第七届董事会董事 同意 15 票
选举陈丽红为公司第七届董事会董事 同意 15 票
选举孙建新为公司第七届董事会董事 同意 15 票
选举李正为公司第七届董事会独立董事 同意 15 票
选举王晓东为公司第七届董事会独立董事 同意 15 票
选举王军生为公司第七届董事会独立董事 同意 15 票
选举唐天云为公司第七届董事会独立董事 同意 15 票
选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事 同意 15 票
选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事 同意 15 票
该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2014-078 号）。
该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十五日
附件：第七届董事会董事（含独立董事）候选人简历
杨海贤先生，高级经济师，高级政工师，工商企业管理工程专业研究生。曾
任深圳市能源总公司总经理助理、党委委员；深圳能源投资股份有限公司董事、
董事长；深圳妈湾电力有限公司董事长，深圳市西部公司董事会召集人；现任本
公司董事长、深圳能源集团股份有限公司党委委员、新加坡公司董事长、深能环
保公司董事。深圳市第四、第五届人民代表大会代表，深圳市人大常委会经济工
作委员会委员。
与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在深圳能源集团
股份有限公司任职，公司第一大股东与深圳能源集团股份有限公司属于关联关
系）；与公司存在关联关系（现任公司第六届董事会董事长），未持有本公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李洪生先生，中共党员，硕士。2004年起，任深圳市广聚投资控股（集团）
有限公司董事、深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监、深圳市洋润投资有
限公司董事长；2007年12月至今任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理、广
聚能源（香港）有限公司董事。
董事候选人李洪生先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在关联
关系（现任公司第六届董事会副董事长），未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨文华先生，本科学历，学士学位。1989 年起先后任华能南方公司物业部
副经理，深圳国电科技公司下属居业物业公司总经理，深圳国电科贸集团公司工
作总经理助理、管理部经理、工会主席、纪委书记，深圳市国电物流有限公司董
事长、党支部书记（正处级）。现任深圳国能国际商贸有限公司董事、总经理、
党委副书记（正处级）。
董事候选人杨文华先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在关联
关系（现任公司第六届董事会董事），未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
傅博先生，工商管理（MBA）硕士，毕业于西安空军工程学院航空发动机专
业。1984年至1993年，在西安空军工程学院航空机械工程系任讲师。1993年8月
起，历任本公司总经理秘书、办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理。2005
年1月起任本公司董事总经理，现兼任深南电（中山）电力有限公司、 深南电（东
莞）唯美电力有限公司董事长、深圳协孚能源有限公司董事长、深南能源（新加
坡）有限公司董事。
董事候选人傅博先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在关联关
系（现任公司第六届董事会董事、总经理），未持有本公司股票，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于春玲女士，高级工程师，北京大学在职经济学硕士，毕业于武汉水利电力
学院电厂建筑结构工程专业。历任广东核电合营有限公司工程部技术员、土建合
同工程师，深圳市能源投资股份有限公司项目经理，深圳市能源集团有限公司办
公室业务副主任、主任、燃料贸易部部长、计划发展部部长，深圳抽水蓄能电站
筹建办公室主任，现任深圳能源（香港）国际有限公司董事总经理。
董事候选人于春玲女士与公司第一大股东存在关联关系（在其关联公司深圳
能源（香港）国际有限公司任职），与公司存在关联关系（现任公司第六届董事
会董事），未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
周群先生，经济师，华东地质学院工学学士。曾在深圳市地质局、深圳南山
区投资管理公司、深圳市国有资产管理办公室和深圳市投资管理公司工作、历任
助理工程师、办公室主任、副处长、董事局秘书处副部长等职。2001年起，历任
深圳市能源集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任、深圳抽水蓄能
电站筹建办公室主任、惠州城市燃气有限公司董事长、惠州丰达电力有限公司董
事长、惠州深能投资控股公司执行董事、总经理；现任深圳能源财务公司董事长。
董事候选人周群先生与公司第一大股东存在关联关系（在其关联公司深圳能
源财务公司任职），与公司存在关联关系（现任公司第六届董事会董事），未持有
本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
强文桥先生，硕士，毕业于西安交通大学电机专业。1991年起在深圳妈湾电
力有限公司任职，2006年起在深圳市能源集团管理部副部长，2008年起先后任深
圳能源集团股份有限公司高级经理、产权法律部总监，现任深圳能源集团股份有
限公司产权法律部总经理。
董事候选人强文桥先生与公司第一大股东存在关联关系（在深圳能源集团股
份有限公司任职，公司第一大股东与深圳能源集团股份有限公司属于关联关系），
未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
陈丽红女士，中共党员，会计师，大学。1999年起在深圳市广聚能源股份有
限公司工作；2006年10月至2011年5月任深圳南山热电股份有限公司监事；2007
年12月至今，任广聚能源（香港）有限公司董事；2011年5月至今，现任深圳市
广聚能源股份有限公司副总经理，深圳妈湾电力有限公司董事。
董事候选人陈丽红女士与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在关联
关系（现任公司第六届董事会董事），未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙建新先生， 1990年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。1990
年起先后任山东电力研究院锅检中心工程师，鲁能置业集团公司财务经营部经营
主管，海南英大房地产开发有限公司副总经理。现任深圳国能国际商贸有限公司
副总经理，深圳市国能物业管理有限公司总经理。
董事候选人孙建新先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在关联
关系（现任公司第六届董事会董事），未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李正先生，法学学士，执业律师。1983年在浙江省金华市律师事务所从事专
职律师，1991年5月在中国（深圳）综合开发研究院任高级研究员，期间在中国
法律事务中心、深天平律师事务所从事兼职律师，1996年在广东仁人律师事务所
任合伙人、执业律师，2010年8月至今在广东深天成律师事务所任合伙人、执业
律师。
独立董事候选人李正先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在关
联关系（现任公司第六届董事会独立董事），未持有本公司股票，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓东先生，1987年开始从事律师业务，1988年获得律师执业执照，1993年
获中国证监会、司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》，2008年5月
至2010年4月获聘中国证券监督管理委员会发行审核委员会第十届、第十一届委
员。1989年至2004年分别在丹东涉外、深圳信达、深圳经天律师事务所、广东博
合律师任律师和合伙人。2005年至今在国浩律师集团（深圳）事务所律师合伙人，
期间于2008年5月至2010年4月间，担任中国证券监督管理委员会发行审核委员会
第十届、第十一届专职委员。
独立董事候选人王晓东先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在
关联关系（现任公司第六届董事会独立董事），未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王军生先生，博士，研究员。1978年9月参加工作，曾任十一届亚运会组委
会亚运村部物资处处长，北京国际电力开发投资公司综合经营部经理，中工信托
投资公司副总经理。现任中国经济技术研究咨询有限公司研究员，中央财经大学
政府管理学院兼职教授、中国人民大学财金学院兼职教授、湖南大学金融学院兼
职教授。
独立董事候选人王军生先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在
关联关系（现任公司第六届董事会独立董事），未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐天云先生，高级会计师。曾在蛇口中华会计师事务所担任中国注册会计师，
1991 年至 2006 年期间先后在华源实业（集团）股份有限公司担任董事兼董事会
秘书、财务总监、副总经理等职，2007 年起担任青岛海尔投资发展有限公司金
融发展战略总监，2009 年 6 月至 2011 年 12 月先后担任海尔纽约人寿保险有限
公司董事、高级副总裁，2010 年起至今担任 CHY 投资有限公司合伙人。
独立董事候选人唐天云先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在
关联关系（现任公司第六届董事会独立董事），未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘承伟先生，1965年起进入中国远洋运输（集团）总公司工作，先后担任集
团财务部总经理，中远（香港）集团有限公司财务部总经理，中远（香港）置业
有限公司董事总经理，中远（香港）工贸控股有限公司董事总经理，中远（香港）
集团深圳代表处首席代表。1997年至2004年任深圳市深南石油（集团）有限公司
董事，2001年至2004年任深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监，2005年至
2008年任中远（开曼）福庆控股有限公司董事总经理，兼任中远集团总公司燃油
期货合规经理，现任招商银行股份有限公司独立非执行董事、中国国际海运集装
箱(集团)股份有限公司独立董事。
独立董事候选人潘承伟先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在
关联关系（现任公司第六届董事会独立董事），未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖南钢先生，华东政法大学法学学士。工作经历：1992-2000年，任深圳市
南山区人民法院助理审判员、审判员；2001-2004年，任广东中安律师事务所律
师；2004-2013年，任广东浩晖律师事务所合伙人、律师；2013年至今，任广东
冠景律师事务所合伙人。兼任深圳仲裁委员会仲裁员，具有独立董事资格证书。
曾为招商局地产控股股份有限公司、招商银行股份有限公司(总部)等上市公司提
供系统性法律服务。
独立董事候选人廖南钢先生与公司第一大股东不存在关联关系，与公司存在
关联关系（现任公司第六届董事会独立董事），未持有本公司股票，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
