股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-082
深圳南山热电股份有限公司
2014 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2014 年 11 月 12 日（星期三）下午 14：30
网络投票时间：2014 年 11 月 11 日（星期二）--2014 年 11 月 12 日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 11 月 12
日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2014 年 11 月 11 日下午 15:00 至 2014 年 11 月 12 日下午 15:00
期间的任意时间。
（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
（三）股权登记日：2014 年 11 月 5 日
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：杨海贤董事长
（七）召开本次股东大会的通知于 2014 年 10 月 25 日登载在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告
了本次股东大会审议的事项。
1
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、会议的出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加表决的股东及授权代表 7 人，代表股份 290,728,650 股，占公司总股本的
48.23%。
其中：内资股股东及授权代表 6 人，代表股份 198,605,402 股，占公司内资股
股份的 58.60 %；外资股股东及股东授权代理人 1 人，代表股份 92,123,248 股，占
公司外资股股份的 34.91%。
（二）现场会议出席情况
股东及授权代表 4 人，代表股份 290,672,650 股，占总股本 602,762,596 股的
48.22%。
其中：内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 198,549,402 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数 58.59%；外资股股东及授权代表 1 人，代表股份 92,123,248
股，占公司外资股股东有表决权股份总数 34.91%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东 3 人，代表股份 56,000 股，占公司总股本的 0.0093％。
其中：内资股股东 3 人，代表股份 56,000 股，占公司内资股股份的 0.0165%；
外资股股东 0 人。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份 56,000 股，占公司总股
本的 0.0093％。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：
（一）审议通过《关于聘请 2014 年度审计机构及确定其报酬的议案》，表决结
果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
2
与会全体股东 290,728,650 290,692,050 99.9874% 36,600 0.0126% 0 0.0000%
其中：A 股股东 198,605,402 198,568,802 99.9816% 36,600 0.0184% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 19,400 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 34.6429%；反对 36,600 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 65.36%；弃权 0 股。
（二）审议通过《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议
案》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 290,728,650 290,692,050 99.9874% 36,600 0.0126% 0 0.0000%
其中：A 股股东 198,605,402 198,568,802 99.9816% 36,600 0.0184% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 19,400 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 34.6429%；反对 36,600 股，占该等股东所持有效表
决权股份总数的 65.36%；弃权 0 股。
本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上投票同意，获得通过。
（三）审议通过《关于新增对下属企业提供担保的议案》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 290,728,650 290,692,050 99.9874% 36,600 0.0126% 0 0.0000%
其中：A 股股东 198,605,402 198,568,802 99.9816% 36,600 0.0184% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 19,400 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 34.6429%；反对 36,600 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 65.36%；弃权 0 股。
本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上投票同意，获得通过。
(四)审议并通过了《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》，会议以
累积投票方式选举了杨海贤先生、李洪生先生、杨文华先生、傅博先生、于春玲女
士、周群先生、强文桥先生、陈丽红女士、孙建新先生为公司第七届董事会董事；
李正先生、王晓东先生、王军生先生、唐天云先生、潘承伟先生、廖南钢先生为公
司第七届董事会独立董事，具体表决结果如下：
3
4.1 关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
4.11、选举杨海贤先生为公司第七届董事会董事 ,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.12、选举李洪生先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.13、选举杨文华先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.14、选举傅博为先生公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.15、选举于春玲女士为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4
4.16、选举周群先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.17、选举强文桥先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.18、选举陈丽红女士为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.19、选举孙建新先生为公司第七届董事会董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.2 关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人的议案
4.21、选举李正先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.22、选举王晓东先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
5
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.23、选举王军生先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.24、选举唐天云先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.25、选举潘承伟先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
4.26、选举廖南钢先生为公司第七届董事会独立董事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
(五)审议并通过了《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》，会议以
累积投票方式选举赵祥智先生、马凤鸣女士、嵇元弘女士、黄志洪先生为公司监事，
与公司 2014 年 11 月 10 日职工代表大会选举产生的四名职工监事（丁伟利先生、
6
严平先生、张云龙先生、梁建强先生）共同组成公司第七届监事会，具体表决结果
如下：
5.1、选举赵祥智先生为公司第七届监事会监事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
5.2、选举马凤鸣女士为公司第七届监事会监事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
5.3、选举嵇元弘女士为公司第七届监事会监事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
5.4、选举黄志洪先生为公司第七届监事会监事,表决结果：通过。
同意票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 290,672,650 99.9807%
其中：A 股股东 198,549,402 99.9718%
B 股股东 92,123,248 100.0000%
中小股股东 0 0.0000%
四、离任董监高持股及减持承诺事项的说明
因公司董事会、监事会换届原因，皇甫涵先生不再担任本公司董事，郑大雷先
生、陶琳先生、李慧文女士、彭勃先生不再担任本公司职工监事。上述离任的董事
和职工监事中，李慧文女士持有本公司 B 股股票 5,500 股，彭勃先生持有本公司 A
股股票 1,527 股，公司将在其离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事
7
宜,其所持本公司股票在离任后六个月内不得转让。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2014 年
度第二次临时股东大会的法律意见书（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月十三日
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