深南电A:第七届董事会第一次临时会议决议公告2014-12-02
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-085
深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 21 日以书面
或邮件方式发出召开第七届董事会第一次临时会议通知,会议于 2014 年 12 月 1 日
(星期一)上午 9:30,在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本会议应到
董事 15 人,实际到会董事 14 人,陈丽红董事因公未能出席会议,授权李洪生副董
事长出席并代为行使表决权。公司 8 名监事以及董事会秘书列席了会议。会议由杨
海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议:
一、审议通过《关于 2015 年度电力生产大修、技改及两措计划的议案》
同意公司 2015 年度大修、技改和两措计划项目及费用预算。其中,大修技改
费用预算 9,658.7 万元,考虑增加 5%的不可预见费用,2015 年度大修与技改总费
用预算为 10,141.7 万元;2015 年度两措计划费用预算合计 269.1 万元。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的
议案》
详见同日发布的《关于全资子公司深南能源(新加坡)有限公司回转其股权资
产的公告》(公告编号:2014-087 号)。该议案尚需提交公司 2014 年度第三次临时
股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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三、审议通过《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:
2014-088 号)。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二日
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