股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2014-085



                     深圳南山热电股份有限公司
            第七届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 21 日以书面
或邮件方式发出召开第七届董事会第一次临时会议通知，会议于 2014 年 12 月 1 日
（星期一）上午 9：30，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本会议应到
董事 15 人，实际到会董事 14 人,陈丽红董事因公未能出席会议，授权李洪生副董
事长出席并代为行使表决权。公司 8 名监事以及董事会秘书列席了会议。会议由杨
海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：


    一、审议通过《关于 2015 年度电力生产大修、技改及两措计划的议案》
    同意公司 2015 年度大修、技改和两措计划项目及费用预算。其中，大修技改
费用预算 9,658.7 万元，考虑增加 5%的不可预见费用，2015 年度大修与技改总费
用预算为 10,141.7 万元；2015 年度两措计划费用预算合计 269.1 万元。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的
议案》

    详见同日发布的《关于全资子公司深南能源（新加坡）有限公司回转其股权资
产的公告》（公告编号：2014-087 号）。该议案尚需提交公司 2014 年度第三次临时
股东大会审议。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    三、审议通过《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2014-088 号）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                      二○一四年十二月二日




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