深南电A:第七届监事会第一次临时会议决议公告2014-12-02
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-086
深圳南山热电股份有限公司
第七届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 21 日以书面
和邮件方式发出第七届监事会第一次临时会议通知,会议于 2014 年 12 月 1 日(星
期一)上午 10:30,在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到监事 8
人,实际到会监事 8 人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持。会议审议通过了《关于终止香港
兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案》,详见同日发布的《关于全
资子公司深南能源(新加坡)有限公司回转其股权资产的公告》(公告编号:2014-087
号)。该议案尚需提交公司 2014 年度第三次临时股东大会审议。
该议案获同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二○一四年十二月二日
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