股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；       公告编号：2014-086



                     深圳南山热电股份有限公司
            第七届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 21 日以书面
和邮件方式发出第七届监事会第一次临时会议通知，会议于 2014 年 12 月 1 日（星
期一）上午 10：30，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到监事 8
人，实际到会监事 8 人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持。会议审议通过了《关于终止香港
兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案》，详见同日发布的《关于全
资子公司深南能源（新加坡）有限公司回转其股权资产的公告》（公告编号：2014-087
号）。该议案尚需提交公司 2014 年度第三次临时股东大会审议。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                      深圳南山热电股份有限公司
                                                                      监   事    会
                                                              二○一四年十二月二日




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