股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2014-090



                    深圳南山热电股份有限公司
        关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的
                                 提示性公告

     本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第一次临时会议审议通过了《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的议
案》，决定于 2014 年 12 月 17 日召开 2014 年度第三次临时股东大会。公司于 2014
年 12 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了
《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的通知》。现发布关于召开本次临时股
东大会的提示性公告，具体内容如下：


     一、召开会议基本情况
     （一）会议届次：2014 年度第三次临时股东大会
     （二）召集人：公司董事会
     （三）提请本次股东大会审议的《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会
的议案》经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     （四）召开的日期和时间
     现场会议时间：2014 年 12 月 17 日（星期三）下午 14：30
     网络投票时间：2014 年 12 月 16 日（星期二）--2014 年 12 月 17 日（星期
三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014
年 12 月 17 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2014 年 12 月 16 日下午 15:00 至 2014 年 12 月
17 日下午 15:00 期间的任意时间。


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    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    （六）股权登记日：A/B 股股权登记日均为 2014 年 12 月 10 日。
    （七）出席对象：于股权登记日 2014 年 12 月 10 日下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必
为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股
权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
    （八）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室


    二、会议审议事项

    审议《关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案》。
    上述议案已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，具体内容详见公
司于 2014 年 12 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
网发布的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告》
（公告编号：2014-085 号）。


    三、现场会议登记办法
    （一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
    （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人
持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股
东可用信函或传真方式登记。
    （三）登记时间：2014 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:00－17:00
    （四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

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       四、参加网络投票的具体操作流程

       （一）采用交易系统投票的投票程序
      1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年12月17日
9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
      2、投票代码：360037；投票简称：南电投票
      3、股东投票的具体程序为：
       （1）买卖方向为买入投票。
       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如
下表：

 序号                         议案名称                         对应的申报价格

  1       关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股        1.00 元
          份回转的议案
       （3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
       （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
      （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
       （二）采用互联网投票的投票程序

      1、股东获取身份认证的具体流程
      股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
       2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
        3、投资者进行投票的时间
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 12 月 16 日
下午 15:00 至 2014 年 12 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。


      五、投票注意事项

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    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
    （一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
    （二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。


    六、其它事项
    （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    （二）联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684
    （三）联系人：胡 琴、谢仰炎、江媛媛
    （四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
    （五）邮政编码：518053



    特此公告




                                             深圳南山热电股份有限公司
                                                           董   事   会
                                               二○一四年十二月十二日




                                  4
  附件：

                      深圳南山热电股份有限公司
           2014 年度第三次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托            先生/女士（身份证号码：                             ）代
  表本人出席 2014 年 12 月 17 日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司
  2014 年度第三次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。



序号                           议案名称                           同意    反对   弃权
       关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份
 1
       回转的议案
       [注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√




       1、委托人姓名：                             委托人身份证号码：
       2、委托人证券帐户卡号码：                       委托人持股数：
       3、受托人姓名：                             受托人身份证号码：
                                                         委托人签名：
       （注：本授权委托书复印件有效。）



                                               委托书签发日期：      年     月    日




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