深南电Ａ：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知2015-04-04
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-016
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2015 年度第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）提请本次股东大会审议的《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会
的议案》经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
（四）召开的日期和时间
现场会议时间：2015 年 4 月 20 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间：2015 年 4 月 19 日（星期日）--2015 年 4 月 20 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月
20 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 20 日下
午 15:00 期间的任意时间。
提示性公告日期：公司将于 2015 年 4 月 16 日（星期四）在公司指定信息披
露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：A/B 股股权登记日均为 2015 年 4 月 13 日
1
（七）出席对象：于股权登记日 2015 年 4 月 13 日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为
公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股
权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
（八）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换董事的议案》，该议案采取累积投票。
议案号 议案内容
1 关于更换董事的议案
1.01 选举伍东向先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举吉明先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举林青女士为公司第七届董事会董事
该议案已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南
山热电股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：
2015-014 号）。
(二)审议《关于更换监事的议案》，该议案采取累积投票。
议案号 议案内容
2 关于更换监事的议案
2.01 选举彭斯琦先生为公司第七届监事会监事
该议案已经公司第七届监事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司
同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南
山热电股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：
2015-015 号）。
2
三、现场会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人
持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股
东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2015 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:00－17:00
（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1 、 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 4 月 20 日 9:30-11:30 、
13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360037；投票简称：南电投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.01元代表议案
1.01，2.01元代表议案2.01，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具
体情况如下表：
序号 议案名称 对应的申报价格
1 关于更换董事的议案 -
1.01 选举伍东向先生为公司第七届董事会董事 1.01 元
1.02 选举吉明先生为公司第七届董事会董事 1.02 元
1.03 选举林青女士为公司第七届董事会董事 1.03 元
2 关于更换监事的议案 -
2.01 选举彭斯琦先生为公司第七届监事会监事 2.01 元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：
对于累积投票制的议案：
在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。
A、选举非独立董事：
3
可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名非独立董事候选人的票
数合计不能超过可表决票数总数。
B、选举股东代表监事
可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 1
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 1 名股东代表监事候选人的
票数合计不能超过可表决票数总数。
上述议案均采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数，具体情况
如下：
序号 议案名称 委托数量（股）
1 关于更换董事的议案 -
非独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3）
1.01 选举伍东向先生为公司第七届董事会董事 同意XX股
1.02 选举吉明先生为公司第七届董事会董事 同意XX股
1.03 选举林青女士为公司第七届董事会董事 同意XX股
2 关于更换监事的议案 -
监事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 1）
2.01 选举彭斯琦为公司第七届监事会监事 同意XX股
（4）如股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的,以第一次有效
投票为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
4
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 19 日
下午 15:00 至 2015 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684
（三）联系人：胡 琴、谢仰炎、江媛媛
（四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
（五）邮政编码：518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月四日
5
附件：
深圳南山热电股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人出席 2015 年 4 月 20 日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司
2015 年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
序号 议案名称 委托数量（股）
1 关于更换董事的议案 -
非独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3）
1.01 选举伍东向先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举吉明先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举林青女士为公司第七届董事会董事
2 关于更换监事的议案 -
监事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 1）
2.01 选举彭斯琦为公司第七届监事会监事
投票说明：上述议案均采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意
的票数，否则无效。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与
应选出非独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向
某一位或几位非独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股
东所持股份总数的 1/2（含 1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）
事。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期： 年 月 日
6
