深圳南山热电股份有限公司
                           独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关
法律法规，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，对提交公司董事会的《关于更换董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》
和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等三项议案进行了审阅。经认真审
查相关人员的个人履历，发表独立意见如下：
    1、公司董事会对以上事项的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定；
    2、伍东向先生、吉明先生、林青女士符合担任上市公司董事的任职资格，
同意提名为公司第七届董事会董事候选人；
    3、伍东向先生符合上市公司总经理的任职资格，同意聘任为公司总经理；
    4、吉明先生、林青女士、张杰女士、朱伟先生、王仁东先生、黄键先生符
合担任上市公司高级管理人员的任职资格，同意聘任为公司高级管理人员。




    独立董事签名：



    李   正、王晓东 、王军生 、唐天云、潘承伟 、廖南钢




                                               深圳南山热电股份有限公司
                                                     二○一五年四月三日