股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-017



                     深圳南山热电股份有限公司
            第七届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 2 日以书面或
邮件方式发出召开第七届董事会第三次临时会议通知，会议于 2015 年 4 月 10 日（星
期五）上午 10：00 在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本会议应到董事
12 人，实际到会董事 11 人。潘承伟独立董事因公未能出席会议，授权唐天云独立
董事出席并代为行使表决权。公司 6 名监事以及董事会秘书列席了会议。会议由杨
海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：


    一、审议通过《关于加快推进深中置业公司 53.82 亩地块项目开发及 2015 年 1
月至 2016 年 8 月投资开发计划的议案》
    （一）同意加快推进公司控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司（以
下简称 “深中置业公司”）53.82 亩土地项目自主开发进度，2015 年 9 月 30 日前
启动开工建设。
    （二）同意深中置业公司 53.82 亩土地项目一期预售前（2015 年 1 月-2016 年
8 月）投资开发计划，投资总额为 19,577 万元。
    （三）为保障深中置业公司 53.82 亩土地项目开发顺利实施，确保项目一期达
到预售前所需开发建设资金，同意公司控股子公司中山市深中房地产开发有限公司
将自有资金 1,471 万元以财务资助方式提供给深中置业公司进行项目开发；开发建
设资金缺口 18,107 万元将通过多种方式和渠道寻求社会化融资，公司提供相应支
持。
    （四）同意将该议案提交公司 2015 年度第二次临时股东大会审议。


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    该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-019 号）。
    该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                      二○一五年四月十一日




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