股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；    公告编号：2015-018



                     深圳南山热电股份有限公司
             第七届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 2 日以书面和
邮件方式发出第七届监事会第三次临时会议通知，会议于 2015 年 4 月 10 日（星期
五）上午 11：00 在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到监事 7 人，
实际到会监事 6 人,丁伟利员工监事因公未能出席会议，授权严平员工监事出席并
代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由赵祥智监事长主持。会议审议通过了《关于加快推进深中置业
公司 53.82 亩地块项目开发及 2015 年 1 月至 2016 年 8 月投资开发计划的议案》。
    一、同意加快推进公司控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司（以下
简称 “深中置业公司”）53.82 亩土地项目自主开发进度,2015 年 9 月 30 日前启动
开工建设。
    二、同意深中置业公司 53.82 亩土地项目一期预售前（2015 年 1 月-2016 年 8
月）投资开发计划，投资总额为 19,577 万元。
    三、为保障深中置业公司 53.82 亩土地项目开发顺利实施，确保项目一期达到
预售前所需开发建设资金，同意公司控股子公司中山市深中房地产开发有限公司将
自有资金 1,471 万元以财务资助方式提供给深中置业公司进行项目开发；开发建设
资金缺口 18,107 万元将通过多种方式和渠道寻求社会化融资，公司提供相应支持。
    四、同意将该议案提交公司 2015 年度第二次临时股东大会审议。
    该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告
                                               深圳南山热电股份有限公司监事会
                                                          二○一五年四月十一日


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