深南电A:关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告2015-04-16
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2015-022
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 第七届董
事会第二次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议
案》,决定于 2015 年 4 月 20 日召开 2015 年度第一次临时股东大会。公司于 2015
年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《公
司关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》。现发布关于召开本次临时股
东大会的提示性公告,具体内容如下:
本公司定于 2015 年 4 月 20 日(星期一)下午 14:30 在深圳市华侨城汉唐
大厦十七楼公司会议室召开 2015 年度第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2015 年度第一次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》经公司第七届董事
会第二次临时会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(四)召开的日期和时间
现场会议时间:2015 年 4 月 20 日(星期一)下午 14:30
网络投票时间:2015 年 4 月 19 日(星期日)--2015 年 4 月 20 日(星期一)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 4 月
20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
1
系统投票的具体时间为:2015 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 20 日下
午 15:00 期间的任意时间。
(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
(六)股权登记日:A/B 股股权登记日均为 2015 年 4 月 13 日
(七)出席对象:于股权登记日 2015 年 4 月 13 日下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大
会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必为
公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;公司见证律师。
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股
权登记日之前的第 3 个交易日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公
司股票方可参会。
(八)召开地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换董事的议案》,该议案采取累积投票。
议案号 议案内容
1 关于更换董事的议案
1.01 选举伍东向先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举吉明先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举林青女士为公司第七届董事会董事
该议案已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司
2015 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发
布的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告》(公
告编号:2015-014 号)。
(二)审议《关于更换监事的议案》,该议案采取累积投票。
议案号 议案内容
2
2 关于更换监事的议案
2.01 选举彭斯琦先生为公司第七届监事会监事
该议案已经公司第七届监事会第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司
2015 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发
布的《深圳南山热电股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公告》(公
告编号:2015-015 号)。
三、现场会议登记办法
(一)法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;授权委托代理人
持身份证、授权委托书(详见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股
东可用信函或传真方式登记。
(三)登记时间:2015 年 4 月 17 日(星期五)下午 14:00-17:00
(四)登记地址:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1 、 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 4 月 20 日 9:30-11:30 、
13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360037;投票简称:南电投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.01元代表议案
1.01,2.01元代表议案2.01,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具
体情况如下表:
序号 议案名称 对应的申报价格
1 关于更换董事的议案 -
1.01 选举伍东向先生为公司第七届董事会董事 1.01 元
1.02 选举吉明先生为公司第七届董事会董事 1.02 元
3
1.03 选举林青女士为公司第七届董事会董事 1.03 元
2 关于更换监事的议案 -
2.01 选举彭斯琦先生为公司第七届监事会监事 2.01 元
(3)在“委托股数”项下填报表决意见:
对于累积投票制的议案:
在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。
A、选举非独立董事:
可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人,但投给 3 名非独立董事候选人的票
数合计不能超过可表决票数总数。
B、选举股东代表监事
可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 1
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人,但投给 1 名股东代表监事候选人的
票数合计不能超过可表决票数总数。
上述议案均采用累积投票制,在“委托数量”项下填报选举票数,具体情况
如下:
序号 议案名称 委托数量(股)
1 关于更换董事的议案 -
非独立董事选举(可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3)
1.01 选举伍东向先生为公司第七届董事会董事 同意XX股
1.02 选举吉明先生为公司第七届董事会董事 同意XX股
1.03 选举林青女士为公司第七届董事会董事 同意XX股
2 关于更换监事的议案 -
监事选举(可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 1)
2.01 选举彭斯琦为公司第七届监事会监事 同意XX股
(4)如股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的,以第一次有效
投票为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的投票程序
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1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 19 日
下午 15:00 至 2015 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理:
(一)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
(二)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
六、其它事项
(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
(二)联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684
(三)联系人:胡 琴、谢仰炎、江媛媛
(四)公司地址:广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
(五)邮政编码:518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十六日
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附件:
深圳南山热电股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代
表本人出席 2015 年 4 月 20 日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司
2015 年度第一次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。
序号 议案名称 委托数量(股)
1 关于更换董事的议案 -
非独立董事选举(可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3)
1.01 选举伍东向先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举吉明先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举林青女士为公司第七届董事会董事
2 关于更换监事的议案 -
监事选举(可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 1)
2.01 选举彭斯琦为公司第七届监事会监事
投票说明:上述议案均采取累积投票方式,对所列每项议案之“同意票数”中填写同意
的票数,否则无效。每次采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与
应选出非独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向
某一位或几位非独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股
东所持股份总数的 1/2(含 1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选董(监)
事。
1、委托人姓名: 委托人身份证号码:
2、委托人证券帐户卡号码: 委托人持股数:
3、受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名:
(注:本授权委托书复印件有效。)
委托书签发日期: 年 月 日
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