深南电Ａ：第七届监事会第二次会议决议公告2015-04-25
股票简称：深南电 A、深南电 B; 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-027
深圳南山热电股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 9 日以书面及
邮件方式发出召开第七届监事会第二次会议通知，会议于 2015 年 4 月 23 日（星期
四）上午 11:00 在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到监事 8 人，
实际到会监事 8 人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，审议通过了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2014 年度各项资产计提减值准备的议案》
公司监事会认为：公司对 2014 年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，
符合公司实际情况和企业会计准则，公司董事会关于该事项的表决程序合法有效。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014 年度财务决算及分析报告》
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2014 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度归属于母公司股东的净
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利润为-330,513,284.99 元。
截至 2014 年年底，公司未分配利润合计-27,799,181.18 元，鉴于公司经营现
状。2014 年度公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》
详见公司于同日发布的《2014 年度内部控制评价报告》。公司监事会对《2014
年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，梳理并逐步建立健全了较完整的内部控制体系，未发
现内部控制重大缺陷和异常事项，保证公司资产的安全、完整和有效使用。公司内
部控制自我评价真实、客观反映了公司内控的实际情况。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2014 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日发布的《2014 年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2014
年年度股东大会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于 2015 年度融资规模和对外担保的议案》
详见同日发布的《关于 2015 年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告
编号：2015-033），该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该议案关联监事丁伟利、严平、梁建强回避表决，获同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
八、审议通过《关于 2014 年度系统内财务资助的议案》
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详见同日发布的《关于 2015 年度系统内财务资助的公告》（公告编号：
2015-034），该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
该议案关联监事丁伟利、严平、张云龙、梁建强回避表决，获同意 4 票，反对
0 票，弃权 0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十五日
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