股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；    公告编号：2015-040



                      深圳南山热电股份有限公司
            2015 年度第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


     一、会议召开情况
     （一）召开时间
     现场会议时间：2015 年 4 月 27 日（星期一）下午 14：30
     网络投票时间：2015 年 4 月 26 日（星期日）至 2015 年 4 月 27 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 4 月 27 日上
午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2015 年 4 月 26 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意
时间。

     （二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
     （三）股权登记日：2015 年 4 月 20 日
     （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合
     公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
     （五）召集人：本公司董事会
     （六）主持人：杨海贤董事长
     （七）召开本次股东大会的通知于 2015 年 4 月 11 日登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本
次股东大会审议的事项。

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    （八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。


    二、会议的出席情况
    （一）参加表决的总体情况
    参加表决的股东及授权代表 10 人，代表股份 228,369,841 股，占公司总股本
的 37.89%。
    其中：内资股股东及授权代表 6 人，代表股份 135,980,053 股，占公司内资股
股份的 40.12%；外资股股东及股东授权代理人 4 人，代表股份 92,389,788 股，占
公司外资股股份的 35.02%。
    （二）现场会议出席情况
    股东及授权代表 5 人，代表股份 228,253,441 股，占总股本的 37.87%。
    其中：内资股股东及授权代表 2 人，代表股份 135,864,753 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数 40.09%；外资股股东及授权代表 3 人，代表股份 92,388,688
股，占公司外资股股东有表决权股份总数 35.02%。
    （三）网络投票情况
    参加网络投票的股东 5 人，代表股份 116,400 股，占公司总股本的 0.0193％。
    其中：内资股股东 4 人，代表股份 115,300 股，占公司内资股股份的 0.0340%；
外资股股东 1 人, 代表股份 1,100 股，占公司外资股股份总数 0.0004％。
    （四）中小股东投票情况
    现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 381,840 股，占公司总股
本的 0.0633%。


    三、提案审议和表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了《关于加快推进深中置业
公司 53.82 亩地块项目开发及 2015 年 1 月至 2016 年 8 月投资开发计划的议案》，
表决结果如下：




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                    代表股份     同意（股）    同意比例%   反对（股）   反对比例%    弃权（股）    弃权比例%
与会全体股东       228,369,841   228,368,741   99.9995%      1100        0.0005%         0             0
其中：A 股股东     135,980,053   135,980,053   100.0000%      0          0.0000%         0             0
    B 股股东       92,389,788    92,388,688    99.9988%      1100        0.0012%         0             0

                 其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 380,740 股，占该等股
          东所持有效表决权股份总数的 99.71%；反对 1,100 股，占该等股东所持有效表决权
          股份总数的 0.29%；弃权 0 股。


                 四、律师出具的法律意见
                 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
                 （二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
                 （三）结论意见：
                 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
          大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、
          《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
          定，本次股东大会通过的决议合法有效。


                 五、备查文件
                 （一）本次股东大会决议；
                 （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2015 年
          度第二次临时股东大会的法律意见书（全文登载在巨潮资讯网
          http://www.cninfo.com.cn）。


                 特此公告




                                                                    深圳南山热电股份有限公司
                                                                                    董   事   会
                                                                        二○一五年四月二十八日



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