股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-044




                     深圳南山热电股份有限公司
            第七届董事会第四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 1 日以书面和
邮件方式发出召开第七届董事会第四次临时会议通知，会议于 2015 年 6 月 8 日（星
期一）上午 9：30 在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到董事 15
人，实际到会董事 12 人，于春玲董事、陈丽红董事和廖南钢独立董事因公未能出
席会议，于春玲董事授权周群董事、陈丽红董事授权李洪生副董事长、廖南钢独立
董事授权李正独立董事出席并代为行使表决权。公司 8 名监事以及董事会秘书列席
了会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：


    一、审议通过《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案》
    详见同日发布的《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的公告》（公
告编号：2015-046 号）。该议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会审议。
    该议案关联董事吉明回避表决。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案》
    详见同日发布的《关于为全资及控股子公司融资租赁售后回租提供担保的公
告》（公告编号：2015-047 号）。该议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大
会审议。
    该议案关联董事伍东向、吉明回避表决。
    该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过《关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-048 号）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        二○一五年六月九日




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