股票简称：深南电 A、深南电 B；    股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-046




                    深圳南山热电股份有限公司
    关于为控股子公司深中置业公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、情况概述
    2015 年 4 月 10 日, 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）《关于加
快推进深中置业公司 53.82 亩地块项目开发及 2015 年 1 月至 2016 年 8 月投资开发
计划的议案》经第七届董事会第三次临时会议审议通过。为加快推进 53.82 亩土地
项目自主开发进度，满足后续开发资金需求，公司拟为控股子公司中山市深中房地
产投资置业有限公司（以下简称“深中置业公司”）向渤海银行中山分行申请的 2
亿元（人民币，下同）两年期贷款提供担保。
    《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案》已于 2015 年 6 月 8
日经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过。吉明董事因担任深中置业公司董
事长回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
该议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会审议。


    二、相关控股子公司基本情况介绍
    中山市深中房地产投资置业有限公司
    成立日期：1986 年 3 月 20 日
    注册地点：中山市石岐区悦来南路 5 号
    法定代表人：吉明
    注册资本：6,000 万元
    股本结构：公司持股 75%，中山兴中集团有限公司持股 25%。
    主营业务：房地产投资、开发及商品房销售、租赁；物业管理（以上项目凭资


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质证经营）。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
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                      2014 年 12 月 31 日             2015 年 3 月 31 日
     项目                （经审计）                     （未经审计）
    总资产                21,411.16                       21,848.66
    净资产                 3,556.35                       3,229.36
    总负债                17,854.81                       18,619.30
   流动负债               17,854.81                       18,619.30
 银行贷款总额                0.00                           0.00
   营业收入                  0.00                           0.00
   利润总额                -1,557.43                       -326.99
    净利润                 -1,557.43                       -326.99



    三、协议的主要内容
    （一）担保金额：2 亿元。
    （二）担保期间：自协议签署之日起至主债务期满后两年。
    （三）担保范围：本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有
银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收
手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限
于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍
卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。


    四、董事会意见
    为保障项目开发的顺利实施，加快推进深中置业公司 53.82 亩土地项目自主开
发进度，公司拟为深中置业公司自行筹措所需资金提供相应担保。深中置业公司将
用项目开发产品销售收入作为担保抵押。
    董事会同意上述担保事项，以解决项目开发资金需求，并将该议案提交公司股
东大会审议。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2015 年 5 月 31 日，公司累计担保情况如下：



                                        2
               项    目                             金   额
    公司及控股子公司担保总额                      18.05 亿元
    占最近一期经审计净资产比例                      142.01%
    上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而承担的损失金额。


    特此公告




                                               深圳南山热电股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                     二○一五年六月九日




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