深南电A:关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告2015-06-19
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2015-049
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015 年
6 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《关
于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知》,定于 2015 年 6 月 25 日召开公司
2015 年度第三次临时股东大会。根据有关规定,现发布提示性公告,具体内容
如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2015 年度第三次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)《关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的议案》经公司第七届董事
会第四次临时会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(四)召开的日期和时间
现场会议时间:2015 年 6 月 25 日(星期四)下午 14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2015 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 6 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 6
月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
(六)股权登记日:A/B 股股权登记日均为 2015 年 6 月 17 日
(七)出席对象:于股权登记日 2015 年 6 月 17 日下午收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大
会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必为
公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;公司见证律师。
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在股
权登记日之前的第 3 个交易日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公
司股票方可参会。
(八)召开地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案》;
(二)审议《关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过,具体内容详见公
司 6 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深
圳南山热电股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号:
2015-044 号)。
三、现场会议登记办法
(一)法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;授权委托代理人
持身份证、授权委托书(详见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股
东可用信函或传真方式登记。
(三)登记时间:2015 年 6 月 24 日(星期三)下午 14:00-17:00
(四)登记地址:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
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四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1 、 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 6 月 25 日 9:30-11:30 、
13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360037;投票简称:南电投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议
案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。具体情况如下表:
序号 议案名称 对应的申报价格
总议案 100 元
1 关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案 1.00 元
2 关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案 2.00 元
(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3
股代表弃权。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
(二)采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 24 日
下午 15:00 至 2015 年 6 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
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五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理:
(一)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
(二)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
六、其它事项
(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
(二)联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684
(三)联系人:胡 琴、谢仰炎、江媛媛
(四)公司地址:广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
(五)邮政编码:518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月十九日
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附件:
深圳南山热电股份有限公司
2015 年度第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代
表本人出席 2015 年 6 月 25 日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司
2015 年度第三次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案
2 关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案
[注]:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人证券帐户卡号码: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名:
(注:本授权委托书复印件有效。)
委托书签发日期: 年 月 日
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