股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-064




                    深圳南山热电股份有限公司
    关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     （一）会议届次：2015 年度第四次临时股东大会
     （二）召集人：公司董事会
     （三）《关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的议案》经公司第七届董事
会第四次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     （四）召开的日期和时间
     现场会议时间：2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 15：00
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 9 月 10 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 9
月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
     提示性公告日期：公司将于 2015 年 9 月 2 日（星期三）在公司指定信息披
露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
     （五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
     （六）股权登记日：A/B 股股权登记日均为 2015 年 9 月 1 日
     （七）出席对象：于股权登记日 2015 年 9 月 1 日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大

                                        1
会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为
公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
    其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股
权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
    （八）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室


    二、会议审议事项
    审议《关于聘请 2015 年度审计机构及确定其报酬的议案》。
    以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热
电股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-056 号）。


    三、现场会议登记办法
    （一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
    （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人
持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股
东可用信函或传真方式登记。
    （三）登记时间：2015 年 9 月 9 日（星期三）下午 14:00－17:00
    （四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处


    四、参加网络投票的具体操作流程
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1 、 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年 9 月 10 日 9:30-11:30 、
13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：360037；投票简称：南电投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入投票。
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案。

                                           2
 具体情况如下表：
序号                            议案名称                      对应的申报价格

 1      关于聘请 2015 年度审计机构及确定其报酬的议案             1.00 元

       （3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3
 股代表弃权。
       （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
       （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
 理。

       （二）采用互联网投票的投票程序
       1、股东获取身份认证的具体流程
       股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
 交所投资者服务密码”。
       2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
 的互联网投票系统进行投票。
        3、投资者进行投票的时间
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 9 下午
 15:00 至 2015 年 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。


       五、投票注意事项
       公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
 以下规则处理：
       （一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
       （二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。


       六、其它事项
       （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
       （二）联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684
       （三）联系人：胡 琴、谢仰炎、江媛媛

                                           3
         （四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
         （五）邮政编码：518053

         特此公告


                                                           深圳南山热电股份有限公司
                                                                          董   事   会
                                                             二○一五年八月二十五日
     附件：



                        深圳南山热电股份有限公司
              2015 年度第四次临时股东大会授权委托书

         兹全权委托           先生/女士（身份证号码：                               ）代
     表本人出席 2015 年 9 月 10 日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司
     2015 年度第四次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

序号                            议案名称                           同意      反对   弃权
 1      关于聘请 2015 年度审计机构及确定其报酬的议案

        [注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√




         委托人姓名：                            委托人身份证号码：
         委托人证券帐户卡号码：                        委托人持股数：
         受托人姓名：                            受托人身份证号码：
                                                         委托人签名：
        （注：本授权委托书复印件有效。）



                                                委托书签发日期：        年     月    日




                                            4