股票简称：深南电 A、深南电 B；    股票代码：000037、200037；     公告编号：2015-066



                      深圳南山热电股份有限公司
            2015 年度第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


     一、会议召开情况
     （一）召开时间
     现场会议时间：2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 15：00
     网络投票时间：2015 年 9 月 9 日（星期三）至 2015 年 9 月 10 日（星期四）。 其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 9 月 10 日上午
9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2015 年 9 月 9 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

     （二）现场会议召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
     （三）股权登记日：2015 年 9 月 1 日
     （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合
     公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
     （五）召集人：本公司董事会
     （六）主持人：李洪生副董事长
     （七）召开本次股东大会的通知于 2015 年 8 月 25 日登载在《中国证券报》《证
券时报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次
股东大会审议的事项。
     （八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
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          章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。


                 二、会议的出席情况
                 （一）参加表决的总体情况
                 参加表决的股东及授权代表 19 人，代表股份 228,932,301 股，占上市公司总
          股份的 37.98%。
                 其中：内资股股东及授权代表 2 人，代表股份 135,864,753 股，占公司内资股
          股份的 40.09%；外资股股东及股东授权代理人 17 人，代表股份 93,067,548 股，占
          公司外资股股份的 35.27%。
                 （二）现场会议出席情况
                 参加表决的股东及授权代表 19 人，代表股份 228,932,301 股，占上市公司总
          股份的 37.98%。
                 其中：内资股股东及授权代表 2 人，代表股份 135,864,753 股，占公司内资股
          股份的 40.09%；外资股股东及股东授权代理人 17 人，代表股份 93,067,548 股，占
          公司外资股股份的 35.27%。
                 （三）网络投票情况
                 参加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.00％。
                 （四）中小股东投票情况
                 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
          司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16 人，代表股份 944,300 股，占公司总
          股本的 0.16%。


                 三、提案审议和表决情况
                 会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议了《关于聘请 2015 年度审计机
          构及确定其报酬的议案》并形成相关决议，表决结果如下：
                    代表股份     同意（股）    同意比例%    反对（股）   反对比例%   弃权（股）   弃权比例%
与会全体股东       228,932,301   228,932,301     100%          0            0%          0            0%
其中：A 股股东     135,864,753   135,864,753     100%          0            0%          0            0%
    B 股股东       93,067,548    93,067,548      100%          0            0%          0            0%

                 其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 944,300 股，占该等股
          东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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    表决结果：通过。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
    （三）结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    （一）本次股东大会决议；
    （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2015 年
度第四次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                      二○一五年九月十一日




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