股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-070




                     深圳南山热电股份有限公司
                第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 8 日以书面
和邮件方式发出第七届董事会第五次会议通知，会议于 2015 年 10 月 22 日（星期
四）上午 9：30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到董
事 15 人，实际到会董事 13 人，伍东向董事和唐天云独立董事因公未能出席会议，
分别授权杨海贤董事长和潘承伟独立董事出席并代为行使表决权。公司 8 名监事以
及高级管理人员列席了会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成
相关决议：


    一、审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》
    会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》，同意在公司指定的信息披
露报刊及中国证监会指定网站同时登载。内容详见同日在《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》和指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2015
年第三季度报告全文及正文》（公告编号：2015-072~075）。
    该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过《关于南山热电厂 1#、3#机组大修的议案》
    会议审议通过《关于南山热电厂 1#、3#机组大修的议案》，同意：1、公司 2015
年度发电设备大修与技改计划中新增南山热电厂#1 机组(含#1 燃机及#2 汽轮机)大
修与技改项目、#3 机组(含#3 燃机及其发电机)大修项目；2、公司 2015 年度发电
设备大修与技改新增费用预算 3,224 万元人民币，考虑增加 5%的不可预见费用后，

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新增费用预算为 3,385 万元人民币。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》
    会议审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》，同意公司正式发
布实施《经济责任审计管理规定》（修订版）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》
    会议审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》，同意
公司正式发布实施《建设工程全过程跟踪审计管理规定》。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于生产技术部更名的议案》
    会议审议通过《关于生产技术部更名的议案》，同意将公司总部的“生产技术
部”更名为“安全生产技术部”。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二○一五年十月二十三日




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