股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-071




                     深圳南山热电股份有限公司
                第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 8 日以书面
和邮件方式发出第七届监事会第五次会议通知，会议于 2015 年 10 月 22 日（星期
四）上午 11：00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议应到
监事 8 人，实际到会监事 8 人。会议由赵祥智监事长主持。出席会议的人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成
相关决议：


    一、审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》
    会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》，同意在公司指定的信息披
露报刊及中国证监会指定网站同时登载。内容详见同日在《中国证券报》、《证券
时报》、《香港商报》和指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2015
年第三季度报告全文及正文》（公告编号：2015-072~075）。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》
    会议审议通过《关于修订<经济责任审计管理规定>的议案》，同意公司正式发
布实施《经济责任审计管理规定》（修订版）。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》
    会议审议通过《关于制定<建设工程全过程跟踪审计管理规定>的议案》，同意

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公司正式发布实施《建设工程全过程跟踪审计管理规定》。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告




                                                深圳南山热电股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                二○一五年十月二十三日




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