股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-080




                     深圳南山热电股份有限公司
            第七届董事会第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 1 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第六次临时会议通知》，会议于 2015 年 12 月 9 日
（星期三）上午 9：30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议
应到董事 15 人，实际到会董事 15 人。公司 7 名监事以及高级管理人员列席了会议。
会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：
    一、审议通过了《关于 2016 年度电力生产检修、技改和“两措”计划的议案》
    同意 2016 年度公司检修、技改和“两措”计划项目及费用预算。其中：检修、
技改费用预算共计 3,129.9 万元（人民币，下同），考虑增加 5%的不可预见费用后，
2016 年度检修与技改总费用预算为 3,286.4 万元；2016 年度 “两措”费用预算共
计 149.3 万元。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于开展中山市深中房地产开发有限公司 346 亩土地政府收
储工作的议案》
    （一）鉴于中山市深中房地产开发有限公司(以下简称“深中房地产公司”)346
亩地块短期内不具备开发条件，董事会同意深中房地产公司终止 346 亩土地自主开
发工作，授权公司根据中山市政府收储土地的相关文件精神及 2015 年 6 月 4 日中
山市政府市长办公会议纪要确定的深中房地产公司 346 亩土地收储原则意见，开展
并加快推进该地块的政府收储工作，争取在 2016 年 3 月 31 日前完成。
    （二）如果无法落实 2015 年 6 月 4 日中山市政府市长办公会议纪要确定的深

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中房地产公司 346 亩土地收储原则意见，同意授权公司经营班子聘请法律服务专业
机构开展通过法律途径解决 346 亩土地存在问题的前期工作。
    该议案关联董事吉明先生因担任深中房地产公司董事长而回避表决。该议案尚
需提交公司 2015 年度第五次临时股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水木
年华花园>项目融资和担保的议案》
    （一）同意中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业公司”）
将该公司所拥有的“水木年华花园”项目用地及在建工程作为其向华夏银行中山分
行申请融资贷款额度的抵押担保。
    （二）同意公司为深中置业公司“水木年华花园”项目向华夏银行中山分行申
请的贷款额度提供最高不超过 3 亿元人民币的连带责任担保并收取担保费，有效期
3 年,担保期限自协议签署之日起至主债务期满后 2 年。
    （三）授权公司董事长签署项目相关文件。
    详见同日发布的《关于为控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司提供
担保的公告》（公告编号：2015-082 号）。
    该议案关联董事吉明董事因担任深中置业公司董事长而回避表决。该议案尚需
提交公司 2015 年度第五次临时股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于召开 2015 年度第五次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2015 年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-083 号）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     二○一五年十二月十日


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