股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-086
深圳南山热电股份有限公司
2015 年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2015 年 12 月 28 日（星期一）下午 14：30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 12 月 28 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 27 日下午 15:00 时 至 2015
年 12 月 28 日下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室
（三）股权登记日：2015 年 12 月 21 日
（四）召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合
除现场会议投票表决外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票
中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：杨海贤董事长
（七）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（八）会议的出席及表决情况
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1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代表共计 22 人，代表股份 231,169,101 股，占上
市公司总股份的 38.35％。
其中：内资股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 137,723,953 股，占公司内
资股股份的 40.64%；外资股股东及股东授权代表 17 人，代表股份 93,445,148 股，
占公司外资股股份的 35.42%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 19 人，代表股份 231,002,401 股，
占上市公司总股份的 38.32％。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 137,557,253 股，占公司内
资股股份的 40.59%；外资股股东及股东授权代表 17 人，代表股份 93,445,148 股，
占公司外资股股份的 35.42%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东 3 人，代表股份 166,700 股，占公司总股本的 0. 0277％。
其中：内资股股东 3 人，代表股份 166,700 股，占公司内资股股份的 0.0492%；
外资股股东 0 人，代表股份 0 股。
4、中小股东投票情况
出席现场会议及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 19 人，代表股份 1,488,600 股，
占公司总股本的 0.2470%。
（九）公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于开展中山市深中房地产开发有限公司 346 亩土地政府
收储工作的议案》。表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 231,169,101 231,169,101 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：A 股股东 137,723,953 137,723,953 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 93,445,148 93,445,148 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 1,488,600 股，占该类
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股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（二）审议通过了《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水
木年华花园>项目融资和担保的议案》。表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 231,169,101 230,696,201 99.80% 472,900 0.20% 0 0.00%
其中：A 股股东 137,723,953 137,723,953 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 93,445,148 92,972,248 99.49% 472,900 0.51% 0 0.00%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 1,015,700 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 68.23％；反对 472,900 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 31.77%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2015 年
度第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十九日
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