股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2016-009



                     深圳南山热电股份有限公司
                第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 15 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第六次会议通知》，会议于 2016 年 3 月 30 日（星
期三）上午 9：00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议
应到董事 14 人，实际到会董事 14 人。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会
议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
    该议案获同意 14 票，反对 0 片，弃权 0 票。



    （三）审议通过了《关于 2015 年度各项资产计提减值准备的议案》
    详见同日披露的《2015 年度公司及控股子公司各项资产计提减值准备的公告》
（公告编号：2016-016）。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    （四）审议通过了《关于 2015 年度财务决算及分析报告的议案》
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的
净利润为-634,623,667.06元（人民币，下同）。截至2015年年底，公司未分配利
润合计-662,422,848.24元，鉴于公司经营现状，2015年度，公司不进行利润分配，
也无资本公积金转增股本预案。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过了《关于提请审议<2015 年度内部控制评价报告>的议案》
    同意《2015 年度内部控制评价报告》，详见同日在巨潮资讯网披露的《2015 年
度内部控制评价报告》。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过了《内部控制审计报告》
    同意《内部控制审计报告》，详见同日在巨潮资讯网披露的《2015 年度内部控
制审计报告》。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》
    同意在指定的信息披露报刊及网站披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《2015 年年度报告全文及摘要》（公告编号：
2016-011~014）。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    （九）审议通过了《关于 2016 年度经营管理计划的议案》
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过了《关于 2016 年度薪酬计提与考核的议案》

    董事长、总经理、副总经理级人员的年薪标准如下表：
                                                       经营效益或专项工作取
       项     目          基本年薪        实现盈利时
                                                           得较好成效时
       董事长年薪
                           72.42            77.59
     标准（万元）
       总经理年薪                                        由董事会视情况
                           65.18            69.83
     标准（万元）                                            给予奖励
    副总经理级人员
                        低于总经理年薪标准的 10%
        年薪标准
    根据相关法律法规的规定，董事长薪酬需提交公司股东大会审议。该方案中涉
及董事长的薪酬部分将以《关于董事长 2016 度薪酬与考核的议案》提交公司 2015
年度股东大会审议。
    该议案关联董事杨海贤先生、伍东向先生、林青女士回避表决。
    该议案获同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过了《关于 2016 年度融资规模和对外担保的议案》
    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2016 年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告编号：2016-017）。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案关联董事伍东向先生回避表决。
    该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议通过了《关于 2016 年度系统内财务资助的议案》
    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2016 年度系统内财务资助的公告》（公告编号：2016-018）。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案关联董事杨海贤先生、伍东向先生回避表决。
    该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （十三）审议通过了《提请审议<关于 2016 年度内部审计与内控工作计划>的
议案》
    同意《关于 2016 年度内部审计与内控工作计划》。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十四）审议通过了《关于聘请 2016 年度法律顾问的议案》
    同意续聘北京市德恒（深圳）律师事务所为公司 2016 年度常年法律顾问，聘
期一年；同意聘请北京市金杜（深圳）律师事务所为公司 2016 年度专项法律顾问，
聘期一年。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十五）审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构及确定其报酬的议案》
    同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审
计费用为 90 万元（其中：财务审计 70 万元，内控审计 20 万元），聘期一年。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十六）审议通过了《关于变更董事的议案》
    同意巫国文先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。
    关于更换董事的议案                               -

    选举巫国文先生为公司第七届董事会董事             同意 14 票

    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十七）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    同意聘任巫国文先生为公司常务副总经理，任期与第七届高级管理人员任期一
致，自公司董事会作出同意聘任的决议之日起算。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    （十八）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-019）。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    第七届董事会第六次会议决议。


    特此公告




                                                   深圳南山热电股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       二〇一六年四月一日



附件：巫国文先生简历
    巫国文先生，1965 年出生，本科。1994 年起，在深圳市广聚能源股份有限公
司工作；2008 年至 2010 年 11 月，在深圳市亿升液体仓储有限公司工作，任副总经
理；2010 年 12 月至今，在深圳广聚房地产有限公司工作，先后任常务副总经理，
法人代表、执行董事、总经理；2013 年 8 月至今任深圳市广聚能源股份有限公司职
工监事。
    巫国文先生与持有公司5%以上股份的股东广聚实业有限公司存在关联关系，与
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。个人未持有公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在《“构
建诚信，惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信惩戒情形。




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