股票简称：深南电 A、深南电 B;   股票代码：000037、200037；   公告编号：2016-010




                      深圳南山热电股份有限公司
                 第七届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 15 日以书面
及邮件方式发出《第七届监事会第六次会议通知》，会议于 2016 年 3 月 30 日（星
期三）上午 11:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议
应到监事 8 人，实际到会监事 8 人。会议由赵祥智监事长主持，出席会议的人数及
召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。


     二、 监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
     该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
     该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     （二）审议通过了《关于 2015 年度各项资产计提减值准备的议案》
     监事会认为：公司依据《企业会计准则》、《企业会计准则——应用指南》和公
司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》，对 2015 年度各项资产计
提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，董事会对该事
项的表决程序合法有效。
     该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
     该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    （三）审议通过了《2015 年度财务决算及分析报告》
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的
净利润为-633,345,462.72元（人民币，下同）。截止2015年底，公司未分配利润
合计-661,144,643.90元。鉴于公司经营现状，会议同意公司2015年度不进行利润
分配，也无资本公积金转增股本预案。
    该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过了《关于提请审议<2015 年度内部控制评价报告>的议案》
    同意《2015 年度内部控制评价报告》，详见同日在巨潮资讯网披露的《2015 年
度内部控制评价报告》。
    监事会对《2015 年度内部控制评价报告》发表意见如下：
    公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际
情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制
制度。未发现公司内部控制存在重大缺陷。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：1、公司《2015 年年度报告全文及摘要》的编制原则和格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司《2015 年年度报告全文及摘要》的审议程序
符合相关法律法规及公司《章程》和公司内部管理制度的规定；3、公司《2015 年
度审计报告》真实、准确地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果；4、未发
现参与编制和审议上述文件的有关人员提前泄露内幕信息的情形。
    详见同日在《中国证券报》、 证券时报》、 香港商报》和巨潮资讯网披露的《2015

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年年度报告全文及摘要》（公告编号：2016-011~014）。

    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过了《关于 2016 年度融资规模和对外担保的议案》
    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2016 年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告编号：2016-017）。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案关联监事严平先生、梁建强先生回避表决。
    该议案获同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过了《关于 2014 年度系统内财务资助的议案》
    详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《关
于 2016 年度系统内财务资助的公告》（公告编号：2016-018）。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案关联监事丁伟利先生、严平先生、张云龙先生、梁建强先生回避表决。
    该议案获同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （九）审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构及确定其报酬的议案》
    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审
计费用为 90 万元（其中：财务审计 70 万元，内控审计 20 万元），聘期一年。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第七届监事会第六次会议决议。
    特此公告
                                                   深圳南山热电股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                        二〇一六年四月一日


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