股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-024
深圳南山热电股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2016 年 4 月 25 日（星期一）下午 14：30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 4 月 25 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 24 日下午 15:00 时至 2016 年 4
月 25 日下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2016 年 4 月 18 日
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合
除现场会议投票表决外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票
中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：杨海贤董事长
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的有关规定。
1
（八）会议的出席及表决情况
1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及授权代表共 23 人，代表股份 231,926,001 股，占公司总股
本的 38.4772%。
其中：内资股股东及授权代表 7 人，代表股份 138,544,153 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数的 40.8796%；外资股股东及股东授权代表 16 人，代表股份
93,381,848 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 35.3914%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权代表 19 人，代表股份 231,502,901 股，占公司总
股本的 38.4070%。
其中：内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 138,121,053 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数的 40.7547%；外资股股东及授权代表 16 人，代表股份
93,381,848 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 35.3914%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 4 人，代表股份 423,100 股，占公司总股本的 0.0702%。
其中：内资股股东及授权代表 4 人，代表股份 423,100 股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的 0.1248%；外资股股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股。
4、中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 20 人，代表股份 2,245,500 股，占公司
总股本的 0.3725%。
（九）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络记名投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,925,701 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%
决股东
2
其中：A 股股
138,544,153 138,543,853 99.9998% 300 0.0002% 0 0.0000%
东
B 股股东 93,381,848 93,381,848 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 2,245,200 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占该类股东所持有效表决
权股份总数的 0.0134%；弃权 0 股。
（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,925,701 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%
决股东
其中： 股股东 138,544,153 138,543,853 99.9998% 300 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 93,381,848 93,381,848 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 2,245,200 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占该类股东所持有效表
决权股份总数的 0.0134%；弃权 0 股。
（三）审议通过《关于 2015 年度各项资产计提减值准备的议案》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,719,801 99.9111% 206,200 0.0889% 0 0.0000%
决股东
其中： 股股东 138,544,153 138,544,153 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 93,381,848 93,175,648 99.7792% 206,200 0.2208% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 2,039,300 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 90.8172%；反对 206,200 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 9.1828%；弃权 0 股。
（四）审议通过《关于 2015 年度财务决算及分析报告的议案》,表决结果如下：
3
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,926,001 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
决股东
其中： 股股东 138,544,153 138,544,153 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 93,381,848 93,381,848 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 2,245,500 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（五）审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,925,701 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%
决股东
其中： 股股东 138,544,153 138,543,853 99.9998% 300 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 93,381,848 93,381,848 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 2,245,200 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占该类股东所持有效表决
权股份总数的 0.0134%；弃权 0 股。
（六）审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,926,001 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
决股东
其中： 股股东 138,544,153 138,544,153 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 93,381,848 93,381,848 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 2,245,500 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（七）审议通过《关于 2016 年度融资规模和对外担保的议案》, 该项议案获得有
4
效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,452,801 99.7960% 473,200 0.2040% 0 0.0000%
决股东
其中： 股股东 138,544,153 138,543,853 99.9998% 300 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 93,381,848 92,908,948 99.4936% 472,900 0.5064% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 1,772,300 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 78.9267%；反对 473,200 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 21.0733%；弃权 0 股。
（八）审议通过《关于 2016 年度系统内财务资助的议案》,表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,452,801 99.7960% 266,100 0.1147% 207,100 0.0893%
决股东
其中： 股股东 138,544,153 138,543,853 99.9998% 300 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 93,381,848 92,908,948 99.4936% 265,800 0.2846% 207,100 0.2218%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 1,772,300 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 78.9267%；反对 266,100 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 11.8504%；弃权 207,100 股，占该类股东所持有效表决权股份总
数的 9.2229%。
（九）审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构及确定其报酬的议案》,表决结
果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,925,701 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%
决股东
其中： 股股东 138,544,153 138,543,853 99.9998% 300 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 93,381,848 93,381,848 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 2,245,200 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占该类股东所持有效表决
权股份总数的 0.0134%；弃权 0 股。
（十）审议通过《关于公司董事长 2016 年度薪酬与考核的议案》,表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 231,926,001 231,925,701 99.9999% 300 0.0001% 0 0.0000%
决股东
其中： 股股东 138,544,153 138,543,853 99.9998% 300 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 93,381,848 93,381,848 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 2,245,200 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 300 股，占该类股东所持有效表决
权股份总数的 0.0134%；弃权 0 股。
（十一）审议通过《关于变更董事的议案》, 会议以累积投票方式选举了巫国
文先生当选公司第七届董事会董事，具体表决结果如下：
议案 11 中子议案 1、选举巫国文先生为公司第七届董事会董事 ,表决结果：
通过。
同意当选票数（股） 占出席会议相应股份类别的比例（%）
票数 231,502,901 99.8176%
其中：A 股股东 138,121,053 99.6946%
B 股股东 93,381,848 100.0000%
中小股股东 1,822,400 81.1579%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、周杰璋
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
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规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2015 年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2015 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
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