股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2016-025




                      深圳南山热电股份有限公司
                第七届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第七次会议通知》，会议于 2016 年 4 月 25 日（星
期一）下午 4:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议
应到董事 15 人，实际到会董事 15 人。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会
议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《2016 年第一季度报告全文及正文》
     同意在指定的信息披露报刊及网站披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时
报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《2016 年第一季度报告全文及正文》（公告
编号：2016-026~029）。
     该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     （二）审议通过了《关于调整董事会战略与投资管理委员会委员的议案》
     鉴于吉明先生因退休辞去公司董事会战略与投资管理委员会委员职务，同意由
巫国文董事担任该委员会委员，调整后的董事会战略与投资管理委员会委员构成如
下：
     主   任：杨海贤
     委   员：李洪生、伍东向、强文桥、巫国文、潘承伟（独立董事）

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该议案关联董事巫国文先生回避表决。
该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。


特此公告




                                             深圳南山热电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇一六年四月二十七日




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