*ST南电A:重大资产重组停牌进展公告2016-07-28
股票简称:*ST 南电 A、*ST 南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2016-044
深圳南山热电股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司
向深圳证券交易所申请,公司股票(A、B 股股票简称:*ST 南电 A、*ST 南电 B,
股票代码:000037、200037)于 2016 年 5 月 31 日上午开市起开始停牌。公司于
5 月 31 日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-032)。6 月 7 日,公司
披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2016-033)。6 月 15 日,公司披
露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-034),确认本次停牌筹划的重
大事项为重大资产重组事项。6 月 22 日和 29 日,公司披露了《重大资产重组进
展公告》(公告编号:2016-035、2016-036)。6 月 30 日,公司披露了《关于筹
划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-037)。7 月 7 日、
14 日和 21 日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2016-038、
2016-041、2016-042)。以上信息详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香
港商报》和巨潮资讯网披露的公告。
2016 年 6 月 15 日,公司向 9 家单位发出了《意向重组方邀标书》,以征集
有意参与公司重大资产重组工作的意向重组单位。随后,公司在不违反相关规定
的前提下,配合意向重组单位开展现场考察和相关资料查询等前期工作。截至
2016 年 7 月 4 日投标截止日,公司共收到 3 家意向重组单位递交的投标文件。
随后,公司会同有关各方开展了前期尽职调查和相关论证工作,并分别与 3 家意
向重组单位就其递交的方案进行沟通和初步谈判。
根据 3 家意向重组单位目前提供的方案,第一家单位拟收购公司股东持有的
股份,具体转让数量和转让价格等情况正在协商中,转让方式将根据国有资产监
督管理相关规定,经国有资产管理部门等有权部门批准后确定实施。本次股权转
让完成后,公司控股股东、实际控制人发生变更。此外,公司向第一家单位或其
关联方出售资产;第二家单位拟收购公司股东持有的股份,具体转让数量和转让
价格等情况正在协商中,同时公司拟以发行股份方式向第二家单位的关联方发行
股份购买资产。本次交易完成后,公司控股股东发生变更,可能构成重组上市,
同时公司向第二家单位的关联方或第三方等出售资产;第三家单位建议公司实施
非公开发行股票募集资金向第三方购买资产,第三家单位联合实力机构定向认
购。并依据国有资产监督管理相关规定购买原股东股份。本次交易完成后,公司
第一大股东未发生变化。此外,公司向第三方出售资产。
上述方案及其相关内容目前仍处于前期论证及谈判过程中,存在较大不确定
性,公司尚未确定意向重组方,亦未与意向重组单位就相关方案达成一致。公司
将严格按照有关法律法规和监管部门的要求,配合相关各方尽快推进本次资产重
组的评审及谈判等工作,以期早日确定重组方及重组预案。
鉴于该事项仍存在不确定性,为维护全体投资者的利益,避免公司股价异常
波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,
公司股票将继续停牌。
停牌期间,公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况,严格按照有关法
律法规的规定和监管部门的要求,认真及时履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
待相关工作完成后,公司将召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案,及
时公告并申请公司股票复牌。
鉴于本次重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十八日