*ST南电A:董事会《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》的独立董事意见2016-08-13
深圳南山热电股份有限公司董事会
《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》(以
下简称“公司《章程》”)等有关规定,作为深圳南山热电股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,对第七届董事会第十次临时会议
之《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》发表以下独立意见:
2016 年 5 月 31 日,公司因筹划重大事项向深圳证券交易所(以下简称“深
交所”)申请公司股票自开市起停牌。2016 年 6 月 15 日,公司披露了《重大资
产重组停牌公告》,转为筹划重大资产重组停牌。2016 年 6 月 30 日,公司披露
了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》,申请公司股票继续停
牌,继续停牌期不超过 1 个月。2016 年 7 月 27 日,公司召开第七届董事会第九
次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》,并于 7 月 29 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》,
申请公司股票继续停牌,继续停牌期不超过 1 个月。根据目前公司重大资产重组
项目的进展情况,预计不能在公司股票停牌后 3 个月内(即:2016 年 8 月 31 日
前)披露本次重大资产重组预案,根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 9 号
-上市公司停复牌业务》的有关规定,公司于 8 月 12 日召开第七届董事会第十次
临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,
并将于 8 月 30 日将该议案提交 2016 年度第一次临时股东大会审议。
由于本次重组涉及资产范围较广、程序较复杂,方案的商讨、论证、完善工
作尚未完成,有关各方仍需进一步研究重组方案并进行深入谈判。经审慎评估,
公司预计无法在停牌后 3 个月内披露本次重大资产重组预案(或报告书)并复牌。
为了继续推进本次重大资产重组,确保信息披露的资料真实、准确、完整,防止
公司股价异常波动,维护全体投资者的合法权益,根据深交所《主板信息披露业
务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》的相关规定,公司于 2016 年 8 月 12
日召开董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
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案》,并将于 2016 年 8 月 30 日召开 2016 年度第一次临时股东大会审议该议案。
如果该议案获得股东大会审议通过,公司将向深交所申请公司股票自 2016 年 8
月 31 日停牌期满后继续停牌,停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。公司
预计在 2016 年 11 月 30 日前,按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告
书并申请公司股票复牌。
我们认为:
1、公司为了继续推进本次重大资产重组、避免公司股价异常波动,按照相
关规定申请公司股票继续停牌,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。
2、公司第七届董事会第十次临时会议审议《关于筹划重大资产重组停牌期
满申请继续停牌的议案》的相关程序符合法律法规、规范性文件的要求,会议形
成的决议合法、有效。
3、基于对合规性与事实的综合判断,同意公司继续筹划重大资产重组事项
并按规定申请继续停牌。
4、同意将《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》提交公
司 2016 年度第一次临时股东大会审议。
独立董事:
李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢
二〇一六年八月十二日
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