股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2016-055



                      深圳南山热电股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 4 日以书面和
邮件方式发出《第七届董事会第八次会议通知》，会议于 2016 年 8 月 19 日（星期
五）上午 9：30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应
到董事 15 人，实际到会董事 12 人，周群董事、王军生独立董事和唐天云独立董事
因公未能出席会议，周群董事授权于春玲董事、王军生独立董事和唐天云独立董事
均授权潘承伟独立董事出席并代为行使表决权。公司监事以及高级管理人员列席了
会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》，同意在指定的信息披露报
刊及网站披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯
网披露的《2016 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2016-057~~060）。
     该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、第七届董事会第八次会议决议；
     2、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2016 年半年度报告摘要及全文；
     3、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章
的财务报表。


     特此公告



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    深圳南山热电股份有限公司
          董   事   会
     二〇一六年八月二十三日




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