*ST南电A:第七届董事会第八次会议决议公告2016-08-23
股票简称:*ST 南电 A、*ST 南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2016-055
深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 4 日以书面和
邮件方式发出《第七届董事会第八次会议通知》,会议于 2016 年 8 月 19 日(星期
五)上午 9:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应
到董事 15 人,实际到会董事 12 人,周群董事、王军生独立董事和唐天云独立董事
因公未能出席会议,周群董事授权于春玲董事、王军生独立董事和唐天云独立董事
均授权潘承伟独立董事出席并代为行使表决权。公司监事以及高级管理人员列席了
会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》,同意在指定的信息披露报
刊及网站披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯
网披露的《2016 年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2016-057~~060)。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议;
2、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2016 年半年度报告摘要及全文;
3、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章
的财务报表。
特此公告
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深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日
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