股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2016-056




                      深圳南山热电股份有限公司
                 第七届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 4 日以书面及
邮件方式发出《第七届监事会第八次会议通知》，会议于 2016 年 8 月 19 日（星期
五）上午 11:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议应
到监事 8 人，实际到会监事 8 人。会议由赵祥智监事长主持，出席会议的人数及会
议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
       二、 监事会会议审议情况
       会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》，同意在指定的信息披露报
刊及网站披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯
网披露的《2016 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2016-057~~060）。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳南山热电股份有限公司 2016 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
     1、第七届监事会第八次会议决议；
       2、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2016 年半年度报告摘要及全文；
       3、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章
的财务报表。


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特此公告


               深圳南山热电股份有限公司
                     监   事   会
                二〇一六年八月二十三日




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