*ST南电A:第七届监事会第八次会议决议公告2016-08-23
股票简称:*ST 南电 A、*ST 南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2016-056
深圳南山热电股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 4 日以书面及
邮件方式发出《第七届监事会第八次会议通知》,会议于 2016 年 8 月 19 日(星期
五)上午 11:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议应
到监事 8 人,实际到会监事 8 人。会议由赵祥智监事长主持,出席会议的人数及会
议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》,同意在指定的信息披露报
刊及网站披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯
网披露的《2016 年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2016-057~~060)。
经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳南山热电股份有限公司 2016 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
该议案获同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届监事会第八次会议决议;
2、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2016 年半年度报告摘要及全文;
3、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章
的财务报表。
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特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二十三日
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