深圳南山热电股份有限公司独立董事
      关于对公司关联方资金往来及对外担保的
                  专项说明及独立意见
    根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于加

强上市公司资金占用及违规担保信息披露工作的通知》等有关规定，

作为公司独立董事，我们对公司 2016 年半年度关联方资金占用及对

外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

     1、报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常的非经营性资

金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。

    2、报告期内，公司对外担保系为公司控股子公司及控股子公司

为其他控股子公司提供的银行贷款担保，公司及控股子公司没有为公

司股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担

保均严格执行相关审批程序，并认真履行信息披露义务。

    我们认为：公司严格按照国家法律、法规和公司《章程》等有关

规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险。

公司的担保决策程序合法、合规，没有损害公司股东尤其是中小股东

的利益。



   独立董事:李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢


                                      深圳南山热电股份有限公司

                                         二○一六年八月十九日

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