股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2016-086




                      深圳南山热电股份有限公司
                第七届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、 董事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 8 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第九次会议通知》，会议于 2016 年 10 月 21 日（星
期五）上午 10:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议
应到董事 15 人，实际到会董事 15 人。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会
议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》，同意在指定的信息披
露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网披露的《2016 年第三季度报告全文及正文》（公告编号：2016-088～091）。
     该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     （二）审议通过了《关于深南电东莞公司开展热电联产项目前期工作及集中供
热管网工程备案工作的议案》，并批准以下事项：
     1、同意深南电东莞公司开展热电联产项目改造的前期工作；
     2、同意深南电东莞公司开展集中供热管网工程备案工作，并授权公司签署《关
于建设高埗镇集中供热管网工程项目的投资意向书》。
     该议案关联董事伍东向先生回避表决。
     该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件
第七届董事会第九次会议决议。


特此公告




                                   深圳南山热电股份有限公司
                                         董   事   会
                                   二〇一六年十月二十五日




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