*ST南电Ａ：关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知2016-11-02
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-096
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2016 年度第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会
的议案》经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，会议的召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
（四）召开时间
现场会议时间：2016 年 11 月 17 日（星期四）下午 14:30 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 11 月 17 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 16 日下午 15:00 时至
2016 年 11 月 17 日下午 15:00 时期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）出席对象
1、A、B 股股权登记日均为 2016 年 11 月 10 日。截止于股权登记日 2016 年
11 月 10 日下午 15:00 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
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席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在
2016 年 11 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
如同一股东分别持有本公司 A、B 股，股东应当通过其持有的 A 股股东账
户与 B 股股东账户分别投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司见证律师。
（七）召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（二）审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（三）审议《关于重大资产出售方案的议案》
1、转让价格
2、保证金和支付方式
3、交易条件
4、过渡期损益归属
5、决议有效期
（该议案及各子议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过方为有效。）
（四）审议《关于<深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>
及其摘要的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（五）审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》
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（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（六）审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（七）审议《关于公司与交易对方签署附股权转让先决条件的<股权转让协
议> 的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（八）审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件有效性的说明的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（九）审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（十）审议《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（十一）审议《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产
评估报告所涉及的基础资料及报备等事项的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（十二）审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（十三）审议《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市
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公司重大资产重组情形的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（十四）审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事
宜的议案》
（该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。）
上述议案经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过。具体内容请参考
公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深
圳南山热电股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：
2016-093）和《深圳南山热电股份有限公司第七届监事会第九次临时会议决议公
告》（公告编号：2016-094）。
三、现场会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人
持身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地
股东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2016 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00－17:00 时
（四）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见
附件1）。
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五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684
（三）联系人：谢仰炎、江媛媛
（四）公司地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十六、十七楼
（五）邮政编码：518053
六、备查文件
（一）第七届董事会第十二次临时会议决议；
（二）第七届监事会第九次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交
易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360037
（二）投票简称：南电投票
（三）议案设置及意见表决
1、议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案 1.00
议案 2 关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案 2.00
议案 3 关于重大资产出售方案的议案 3.00
议案 3.1 转让价格 3.01
议案 3.2 保证金和支付方式 3.02
议案 3.3 交易条件 3.03
议案 3.4 过渡期损益归属 3.04
议案 3.5 决议有效期 3.05
关于《深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告书 （草案）》
议案 4 4.00
及其摘要的议案
议案 5 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案 5.00
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
议案 6 6.00
问题的规定》第四条规定的议案
关于公司与交易对方签署附股权转让先决条件的《股权转让协议》
议案 7 7.00
的议案
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
议案 8 8.00
律文件有效性的说明的议案
议案 9 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案 9.00
6
关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
议案 10 10.00
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报
议案 11 11.00
告所涉及的基础资料及报备等事项的议案
议案 12 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案 12.00
关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强与上市公司重大
议案 13 资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任 13.00
何上市公司重大资产重组情形的议案
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关
议案 14 14.00
各方行为的通知》第五条相关标准的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议
议案 15 15.00
案
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月17日的交易时间，即9:30-11:30时 和13:00-15:00
时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 16 日 15:00 时，结束时
间为 2016 年 11 月 17 日 15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
深圳南山热电股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人出席 2016 年 11 月 17 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议
室召开的公司 2016 年度第二次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案
议案 2 关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案
议案 3 关于重大资产出售方案的议案
议案 3.1 转让价格
议案 3.2 保证金和支付方式
议案 3.3 交易条件
议案 3.4 过渡期损益归属
议案 3.5 决议有效期
关于《深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告
议案 4
书 （草案）》及其摘要的议案
议案 5 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大
议案 6
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于公司与交易对方签署附股权转让先决条件的《股
议案 7
权转让协议》 的议案
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规
议案 8
性及提交的法律文件有效性的说明的议案
关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施
议案 9
的议案
关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
议案 10
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
9
的议案
关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、
议案 11
资产评估报告所涉及的基础资料及报备等事项的议案
关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议
议案 12
案
关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强与
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
议案 13
规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信
议案 14 息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议
案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售
议案 15
相关事宜的议案
[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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