股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；        公告编号：2016-098



                      深圳南山热电股份有限公司
           第七届董事会第十三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 27 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第十三次临时会议通知》，会议于 2016 年 11 月 3
日（星期四）上午 10:00 时以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 15 人，实
际参与表决董事 15 人。杨海贤董事长主持会议表决。会议议案同时报公司全体监
事。会议的表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于 2017 年度电力生产检修、技改和“两措”计划的议案》，
并批准以下事项：
     1、同意 2017 年度公司检修、技改和“两措”计划项目。
     2、同意 2017 年度公司检修、技改费用预算为 6,044 万元（人民币，下同），
其中：检修费用预算 4,577 万元，技改费用预算 1,467 万元。考虑增加 5%的不可预
见费用后，同意 2017 年度公司检修、技改总费用预算为 6,346 万元。
     3、同意 2017 年度公司“两措”费用预算。具体为：“安措”费用预算 92 万元，
“反措”费用预算 72 万元，“两措”费用预算合计 164 万元。
     该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     第七届董事会第十三次临时会议决议。
     特此公告
                                                          深圳南山热电股份有限公司
                                                                  董     事    会
                                                              二〇一六年十一月四日

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