*ST南电A:第七届董事会第十三次临时会议决议公告2016-11-04
股票简称:*ST 南电 A、*ST 南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2016-098
深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 27 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第十三次临时会议通知》,会议于 2016 年 11 月 3
日(星期四)上午 10:00 时以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 15 人,实
际参与表决董事 15 人。杨海贤董事长主持会议表决。会议议案同时报公司全体监
事。会议的表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于 2017 年度电力生产检修、技改和“两措”计划的议案》,
并批准以下事项:
1、同意 2017 年度公司检修、技改和“两措”计划项目。
2、同意 2017 年度公司检修、技改费用预算为 6,044 万元(人民币,下同),
其中:检修费用预算 4,577 万元,技改费用预算 1,467 万元。考虑增加 5%的不可预
见费用后,同意 2017 年度公司检修、技改总费用预算为 6,346 万元。
3、同意 2017 年度公司“两措”费用预算。具体为:“安措”费用预算 92 万元,
“反措”费用预算 72 万元,“两措”费用预算合计 164 万元。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月四日
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