*ST南电A:第七届董事会第十四次临时会议决议公告2016-11-15
股票简称:*ST 南电 A、*ST 南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2016-105
深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 14 日以电话、
邮件方式发出《第七届董事会第十四次临时会议通知》,会议于 2016 年 11 月 14 日
(星期一)下午 17:00 时以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 15 人,实际
参与表决董事 15 人。杨海贤董事长主持会议表决。会议议案同时报公司全体监事。
会议的表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于延期召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。
公司于 2016 年 11 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及
巨潮资讯网披露了《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
2016-096),原定于 2016 年 11 月 17 日(星期四)下午 14:30 时召开 2016 年度第
二次临时股东大会。公司董事会于 2016 年 11 月 7 日与 2016 年 11 月 14 日分别收
到《深圳证券交易所关于深圳南山热电股份有限公司的问询函》(非许可类重组问
询函[2016]第 21 号)和《深圳证券交易所关于深圳南山热电股份有限公司的关注
函》(公司部关注函[2016]第 185 号),要求公司对相关问题做出补充说明并提供相
关证明文件。考虑到本次重大资产出售事项的重要性,根据目前的工作进展,公司
决定将 2016 年度第二次临时股东大会延期至 2016 年 11 月 22 日(星期二)下
午 14:30 召开,股权登记日不变(具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于延期召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》,公告编号:2016-106)。
三、备查文件
第七届董事会第十四次临时会议决议。
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特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十五日
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