*ST南电A:关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告2016-11-18
股票简称:*ST 南电 A、*ST 南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2016-109
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2016 年
11 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露了
《关于延期召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号:2016-106) 公
司 2016 年度第二次临时股东大会延期至 2016 年 11 月 22 日召开。根据有关规定,
现发布提示性公告,具体内容如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2016 年度第二次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会
的议案》经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过、《关于延期召开 2016
年度第二次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通
过,会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的有关规定。
(四)召开时间
现场会议时间:2016 年 11 月 22 日(星期二)下午 14:30 时
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2016 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30 时、下午 13:00-15:00 时;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 11 月 21 日下午 15:00 时至
2016 年 11 月 22 午 15:00 时期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
(六)出席对象
1、A、B 股股权登记日均为 2016 年 11 月 10 日。截止于股权登记日 2016 年
11 月 10 日下午 15:00 时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出
席本次会议并参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应在
2016 年 11 月 8 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可
参会。
如同一股东分别持有本公司 A、B 股,股东应当通过其持有的 A 股股东账
户与 B 股股东账户分别投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司见证律师。
(七)召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(二)审议《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(三)审议《关于重大资产出售方案的议案》
1、转让价格
2、保证金和支付方式
3、交易条件
4、过渡期损益归属
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5、决议有效期
(该议案及各子议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过方为有效。)
(四)审议《关于<深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>
及其摘要的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(五)审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(六)审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(七)审议《关于公司与交易对方签署附股权转让先决条件的<股权转让协
议> 的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(八)审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件有效性的说明的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(九)审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(十)审议《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(十一)审议《关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产
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评估报告所涉及的基础资料及报备等事项的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(十二)审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(十三)审议《关于本次重大资产出售相关主体不存在<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(十四)审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
(十五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事
宜的议案》
(该议案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过方为有效。)
上述议案经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过。具体内容请参考
公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深
圳南山热电股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告》(公告编号:
2016-093)和《深圳南山热电股份有限公司第七届监事会第九次临时会议决议公
告》(公告编号:2016-094)。
三、现场会议登记办法
(一)法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;授权委托代理人
持身份证、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地
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股东可用信函或传真方式登记。
(三)登记时间:2016 年 11 月 21 日(星期一)下午 14:00-17:00 时
(四)登记地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(网络投票的具体操作流程详见
附件1)。
五、其它事项
(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
(二)联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684
(三)联系人:谢仰炎、江媛媛
(四)公司地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十六、十七楼
(五)邮政编码:518053
六、备查文件
(一)第七届董事会第十二次临时会议决议;
(二)第七届监事会第九次临时会议决议;
(三)第七届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十八日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过深圳证券交
易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网
络投票程序如下:
一、网络投票的程序
(一)投票代码:360037
(二)投票简称:南电投票
(三)议案设置及意见表决
1、议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
议案 1 关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案 1.00
议案 2 关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案 2.00
议案 3 关于重大资产出售方案的议案 3.00
议案 3.1 转让价格 3.01
议案 3.2 保证金和支付方式 3.02
议案 3.3 交易条件 3.03
议案 3.4 过渡期损益归属 3.04
议案 3.5 决议有效期 3.05
关于《深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告书 (草案)》
议案 4 4.00
及其摘要的议案
议案 5 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案 5.00
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
议案 6 6.00
问题的规定》第四条规定的议案
关于公司与交易对方签署附股权转让先决条件的《股权转让协议》
议案 7 7.00
的议案
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
议案 8 8.00
律文件有效性的说明的议案
议案 9 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案 9.00
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关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
议案 10 10.00
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报
议案 11 11.00
告所涉及的基础资料及报备等事项的议案
议案 12 关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案 12.00
关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强与上市公司重大
议案 13 资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任 13.00
何上市公司重大资产重组情形的议案
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关
议案 14 14.00
各方行为的通知》第五条相关标准的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议
议案 15 15.00
案
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的
分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总
议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016年11月22日的交易时间,即9:30-11:30时 和13:00-15:00
时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 21 日 15:00 时,结束时
间为 2016 年 11 月 22 日 15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:
深圳南山热电股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代
表本人出席 2016 年 11 月 22 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议
室召开的公司 2016 年度第二次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案
议案 2 关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案
议案 3 关于重大资产出售方案的议案
议案 3.1 转让价格
议案 3.2 保证金和支付方式
议案 3.3 交易条件
议案 3.4 过渡期损益归属
议案 3.5 决议有效期
关于《深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告
议案 4
书 (草案)》及其摘要的议案
议案 5 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大
议案 6
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于公司与交易对方签署附股权转让先决条件的《股
议案 7
权转让协议》 的议案
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规
议案 8
性及提交的法律文件有效性的说明的议案
关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施
议案 9
的议案
关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
议案 10
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
9
的议案
关于本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、
议案 11
资产评估报告所涉及的基础资料及报备等事项的议案
关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议
议案 12
案
关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强与
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
议案 13
规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信
议案 14 息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议
案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售
议案 15
相关事宜的议案
[注]:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人证券帐户卡号码: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人签名: 委托书签发日期: 年 月 日
(注:本授权委托书复印件有效。)
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