股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；    公告编号：2016-117




                       深圳南山热电股份有限公司
           第七届董事会第十六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 16 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第十六次临时会议通知》，会议于 2016 年 12 月 23
日（星期五）上午 9:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。
会议应到董事 15 人，实际到会董事 14 人，唐天云独立董事因公未能出席会议，授
权潘承伟独立董事出席并代为行使表决权。公司监事以及高级管理人员列席了会
议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司开展 2017 年
发用电双边协商交易项目的议案》，并批准以下事项：
     （一）同意深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）开
展 2017 年度双边协商交易和月度集中竞争交易项目；
     （二）授权深南电中山公司董事长签署项目相关合同及文件。
     伍东向董事因担任深南电中山公司董事长而回避表决。
     该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     第七届董事会第十六次临时会议决议。
     特此公告
                                                  深圳南山热电股份有限公司董事会
                                                          二〇一六年十二月二十四日

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