股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2017-004



                      深圳南山热电股份有限公司
           第七届董事会第十八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 15 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第十八次临时会议通知》，会议于 2017 年 2 月 23
日（星期四）上午 10:00 时以通讯表决方式召开。会议应到董事 15 人，实际到会
董事 15 人。杨海贤董事长主持会议表决。会议议案同时报公司全体监事。出席会
议及参与表决的董事人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于与永诚财产保险股份有限公司签订机动车辆保险协议的
议案》，并批准以下事项：
     1、同意公司及其下属企业与永诚财产保险股份有限公司（以下简称“永诚保
险”）签订《2017 年度机动车辆保险服务项目合作协议》（以下简称“2017 年度机
动车辆保险协议”），协议总额为 403,596.00 元（人民币，下同），其中：公司（含
深圳新电力实业有限公司及南山热电厂）255,081.00 元、深圳协孚能源有限公司
23,614.00 元、深圳深南电环保有限公司 17,371.00 元、深圳深南电燃机工程技术
有限公司 22,481.00 元、深南电（中山）电力有限公司 46,450.00 元、深南电（东
莞）唯美电力有限公司 38,599.00 元。
     2、授权公司董事长及公司下属企业董事长或总经理签署本企业 2017 年度机动
车辆保险协议。
     因公司监事长赵祥智先生担任永诚保险董事职务，根据深圳证券交易所《股票
上市规则》的规定，公司与永诚保险的本次交易构成了关联交易。具体内容详见同
日发布的《关于与永诚财产保险股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：

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2017-006 号）。伍东向董事因担任控股子公司深南电（中山）电力有限公司和深南
电（东莞）唯美电力有限公司董事长而回避表决。
    该议案获同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十八次临时会议决议；
    2、独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇一七年二月二十四日




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