*ST南电A:第七届董事会第十八次临时会议决议公告2017-02-24
股票简称:*ST 南电 A、*ST 南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2017-004
深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 15 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第十八次临时会议通知》,会议于 2017 年 2 月 23
日(星期四)上午 10:00 时以通讯表决方式召开。会议应到董事 15 人,实际到会
董事 15 人。杨海贤董事长主持会议表决。会议议案同时报公司全体监事。出席会
议及参与表决的董事人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于与永诚财产保险股份有限公司签订机动车辆保险协议的
议案》,并批准以下事项:
1、同意公司及其下属企业与永诚财产保险股份有限公司(以下简称“永诚保
险”)签订《2017 年度机动车辆保险服务项目合作协议》(以下简称“2017 年度机
动车辆保险协议”),协议总额为 403,596.00 元(人民币,下同),其中:公司(含
深圳新电力实业有限公司及南山热电厂)255,081.00 元、深圳协孚能源有限公司
23,614.00 元、深圳深南电环保有限公司 17,371.00 元、深圳深南电燃机工程技术
有限公司 22,481.00 元、深南电(中山)电力有限公司 46,450.00 元、深南电(东
莞)唯美电力有限公司 38,599.00 元。
2、授权公司董事长及公司下属企业董事长或总经理签署本企业 2017 年度机动
车辆保险协议。
因公司监事长赵祥智先生担任永诚保险董事职务,根据深圳证券交易所《股票
上市规则》的规定,公司与永诚保险的本次交易构成了关联交易。具体内容详见同
日发布的《关于与永诚财产保险股份有限公司关联交易的公告》(公告编号:
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2017-006 号)。伍东向董事因担任控股子公司深南电(中山)电力有限公司和深南
电(东莞)唯美电力有限公司董事长而回避表决。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次临时会议决议;
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十四日
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