股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2017-005




                      深圳南山热电股份有限公司
           第七届监事会第十一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 15 日以书面
和邮件方式发出《第七届监事会第十一次临时会议通知》，会议于 2017 年 2 月 23
日（星期四）上午 10:30 时以通讯表决方式召开。会议应到监事 8 人，实际到会监
事 8 人。会议由赵祥智监事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司
法》和公司《章程》的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了《关于与永诚财产保险股份有限公司深圳分公司签订机动车辆
保险协议的议案》，并批准以下事项：
     1、同意公司及其下属企业与永诚财产保险股份有限公司（以下简称“永诚保
险”）签订《2017 年度机动车辆保险服务项目合作协议》（以下简称“2017 年度机
动车辆保险协议”），协议总额为 403,596.00 元（人民币，下同），其中：公司（含
深圳新电力实业有限公司及南山热电厂）255,081.00 元、深圳协孚能源有限公司
23,614.00 元、深圳深南电环保有限公司 17,371.00 元、深圳深南电燃机工程技术
有限公司 22,481.00 元、深南电（中山）电力有限公司 46,450.00 元、深南电（东
莞）唯美电力有限公司 38,599.00 元。
     2、同意对公司董事长及公司下属企业董事长或总经理签署本企业 2017 年度机
动车辆保险协议的授权。
     具体内容详见同日发布的《关于与永诚财产保险股份有限公司关联交易的公
告》（公告编号：2017-006 号）。

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赵祥智监事长因担任永诚保险董事而回避表决。
该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
第七届监事会第十一次临时会议决议
特此公告




                                             深圳南山热电股份有限公司
                                                   监    事    会
                                               二〇一七年二月二十四日




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