股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-025
深圳南山热电股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 14：30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 4 月 21 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 20 日下午 15:00 时至 2017 年 4
月 21 日下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室
（三）股权登记日：2017 年 4 月 14 日
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合
除现场会议投票表决外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票
中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：杨海贤董事长
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
1
（八）会议的出席及表决情况
1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及授权代表共 16 人，代表股份 234,837,537 股，占公司总股
本的 38.9602%。
其中：内资股股东及授权代表 14 人，代表股份 142,637,889 股，占公司内资
股股东有表决权股份总数的 42.0875%；外资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份
92,199,648 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9434%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权代表 11 人，代表股份 234,606,402 股，占公司总
股本的 38.9219%。
其中：内资股股东及授权代表 9 人，代表股份 142,406,754 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数的 42.0193%；外资股股东及授权代表 2 人，代表股份
92,199,648 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9434%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 5 人，代表股份 231,135 股，占公司总股本的 0.0383％。
其中：内资股股东及授权代表 5 人，代表股份 231,135 股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的 0.0682%；外资股股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股。
4、中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13 人，代表股份 3,941,335 股，占公司
总股本的 0.6539%。
（九）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络记名投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议及
网络投票表决股 234,837,537 234,789,537 99.9796% 38,000 0.0162% 10,000 0.0043%
东
2
其中：A 股股东 142,637,889 142,589,889 99.9663% 38,000 0.0266% 10,000 0.0070%
B 股股东 92,199,648 92,199,648 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 3,893,335 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 98.7821%；反对 38,000 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 0.9641%；弃权 10,000 股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的 0.2537%。
表决结果:通过。
（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 234,837,537 234,789,537 99.9796% 38,000 0.0162% 10,000 0.0043%
决股东
其中： 股股东 142,637,889 142,589,889 99.9663% 38,000 0.0266% 10,000 0.0070%
B 股股东 92,199,648 92,199,648 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 3,893,335 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 98.7821%；反对 38,000 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 0.9641%；弃权 10,000 股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的 0.2537%。
表决结果:通过。
（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算及分析报告的议案》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 234,837,537 234,789,537 99.9796% 38,000 0.0162% 10,000 0.0043%
决股东
其中： 股股东 142,637,889 142,589,889 99.9663% 38,000 0.0266% 10,000 0.0070%
B 股股东 92,199,648 92,199,648 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 3,893,335 股，占该类
3
股东所持有效表决权股份总数的 98.7821%；反对 38,000 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 0.9641%；弃权 10,000 股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的 0.2537%。
表决结果:通过。
（四）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 234,837,537 233,814,937 99.5646% 984,600 0.4193% 38,000 0.0162%
决股东
其中： 股股东 142,637,889 141,615,289 99.2831% 984,600 0.6903% 38,000 0.0266%
B 股股东 92,199,648 92,199,648 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 2,918,735 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 74.0545%；反对 984,600 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 24.9814%；弃权 38,000 股，占该类股东所持有效表决权股份总
数的 0.9641%。
表决结果:通过。
（五）审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》，表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 234,837,537 234,789,537 99.9796% 38,000 0.0162% 10,000 0.0043%
决股东
其中： 股股东 142,637,889 142,589,889 99.9663% 38,000 0.0266% 10,000 0.0070%
B 股股东 92,199,648 92,199,648 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 3,893,335 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 98.7821%；反对 38,000 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 0.9641%；弃权 10,000 股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的 0.2537%。
4
表决结果:通过。
（六）审议通过《关于 2017 年度融资规模和对外担保的议案》,表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 234,837,537 234,617,202 99.9062% 172,335 0.0734% 48,000 0.0204%
决股东
其中： 股股东 142,637,889 142,417,554 99.8455% 172,335 0.1208% 48,000 0.0337%
B 股股东 92,199,648 92,199,648 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 3,721,000 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 94.4096%；反对 172,335 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 4.3725%；弃权 48,000 股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的 1.2179%。
表决结果: 本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上同意获得通过。
（七）审议通过《关于 2017 年度系统内财务资助的议案》,表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议及
网络投票表决股 234,837,537 234,617,202 99.9062% 210,335 0.0896% 10,000 0.0043%
东
其中：A 股股东 142,637,889 142,417,554 99.8455% 210,335 0.1475% 10,000 0.0070%
B 股股东 92,199,648 92,199,648 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 3,721,000 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 94.4096%；反对 210,335 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 5.3366%；弃权 10,000 股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的 0.2537%。
表决结果:通过。
5
（八）审议通过《关于董事长年度薪酬与考核的议案》,表决结果如下：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
出席现场会议
及网络投票表 234,837,537 234,617,202 99.9062% 172,335 0.0734% 48,000 0.0204%
决股东
其中： 股股东 142,637,889 142,417,554 99.8455% 172,335 0.1208% 48,000 0.0337%
B 股股东 92,199,648 92,199,648 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 3,721,000 股，占该类
股东所持有效表决权股份总数的 94.4096%；反对 172,335 股，占该类股东所持有效
表决权股份总数的 4.3725%；弃权 48,000 股，占该类股东所持有效表决权股份总数
的 1.2179%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2016 年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2016 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告
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深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十二日
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