股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2017-026




                     深圳南山热电股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 6 日以书面和
邮件方式发出《第七届董事会第十一次会议通知》，会议于 2017 年 4 月 21 日（星
期五）下午 17:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议
应到董事 15 人，实际到会董事 15 人。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会
议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》
    同意公司在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《2017 年第一季度报告全文及正文》（公
告编号：2017-028~031）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）会议审议通过了《关于下属企业深圳协孚能源有限公司终止现有业务的
议案》
    鉴于公司下属企业深圳协孚能源有限公司因现有的油品贸易业务面临生存空
间小、转型难度大等问题，已连续数年在业务开展及开拓方面没有突破，不具备持
续经营的能力，同意该公司终止现有业务，要求该公司依法、规范地做好内部管理
及相关工作，杜绝劳务纠纷和争议事件，有效防范风险。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。


特此公告




                                     深圳南山热电股份有限公司
                                           董   事   会
                                     二〇一七年四月二十五日




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