股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2017-027




                      深圳南山热电股份有限公司
              第七届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 6 日以书面和
邮件方式发出《第七届监事会第十一次会议通知》，会议于 2017 年 4 月 21 日（星
期五）下午 18:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议
应到监事 8 人，实际到会监事 8 人。会议由赵祥智监事长主持。出席会议的人数及
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限
公司章程》的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》。
     监事会经审核，一致认为，董事会编制和审议公司《2017 年第一季度报告全文
及正文》的程序符合相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定以及深
圳证券交易所的相关规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     同意公司在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《2017 年第一季度报告全文及正文》（公
告编号：2017-028~031）。
     该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件
     第七届监事会第十一次会议决议。

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特此公告




               深圳南山热电股份有限公司
                     监   事   会
               二〇一七年四月二十五日




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