股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2017-039



                     深圳南山热电股份有限公司
          第七届董事会第十九次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 26 日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第十九次临时会议通知》，会议于 2017 年 8 月 3 日
（星期四）下午 16:30 时以通讯表决方式召开。会议应到董事 15 人，实际到会董
事 15 人。杨海贤董事长主持会议表决。会议议案同时报公司全体监事。出席会议
及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》。
    会议同意公司根据国家财政部 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017 年 5 月 10 日修订的《企
业会计准则第 16 号—政府补助》的规定和要求，对公司主要会计政策进行修订。
    董事会认为: 本次修订主要会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司 2017 年度以前及 2017
年半年度的财务报告和财务报表产生重大影响。
    具体内容详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-041
号）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十九次临时会议决议；
    2、独立董事意见。



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特此公告




               深圳南山热电股份有限公司
                     董   事   会
                   二〇一七年八月四日




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